Бразильська поліція у рамках виконання санкційних дій США заморозила активи, включаючи криптовалюти, на суму приблизно 2 мільярди доларів.

robot
Генерація анотацій у процесі
ME News повідомлення, 3 липня (UTC+8). Федеральна поліція Бразилії провела скоординовані операції в кількох районах Сан-Паулу, виконуючи санкційні резолюції, раніше видані Міністерством фінансів США, та припиняючи діяльність транскордонної групи з відмивання грошей, яка обслуговувала бразильське злочинне угруповання "Перша столична команда (PCC)". У ході операції було виконано 11 тимчасових ордерів на арешт та 13 обшуків і вилучень. Двох ключових осіб, причетних до справи, внесено до санкційного списку США. За рішенням суду, загальна сума коштів, матеріальних активів та криптовалют на рахунках причетних осіб на суму 10,4 мільярда реалів (еквівалент 2 мільярдам доларів США) була заморожена. Підозрювана Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira була затримана поліцією, інший підозрюваний Victor Henrique de Oliveira Shimada наразі перебуває в розшуку. США звинувачують цих двох осіб у створенні багаторівневих каналів переказу коштів, використовуючи криптовалютні перекази, перевезення готівки та великі перекази між приватними та корпоративними рахунками для переміщення доходів від злочинної діяльності. Підозрюваним загрожують звинувачення у змові, відмиванні грошей та незаконному транскордонному переміщенні коштів. (Джерело: ChainCatcher)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено