Марс Фінанс повідомляє, що федеральна поліція Бразилії одночасно провела оперативні заходи в кількох місцях Сан-Паулу, реалізуючи санкційні рішення, раніше ухвалені Міністерством фінансів США, з метою боротьби з транскордонною групою відмивання грошей, яка обслуговує бразильське злочинне угруповання "Перше командування столиці" (PCC). У рамках операції було виконано 11 тимчасових ордерів на арешт, проведено 13 обшуків та вилучень, а двох ключових фігурантів справи внесено до санкційного списку США. За рішенням суду, грошові кошти, матеріальні активи та криптовалюти на загальну суму 10,4 мільярда бразильських реалів (що еквівалентно 2 мільярдам доларів США), що належать фігурантам справи, були повністю заморожені. Фігурантку справи Стефані Нуніс Енріке де Олівейру (Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira) вже затримано поліцією, інший підозрюваний Віктор Енріке де Олівейра Шімада (Victor Henrique de Oliveira Shimada) перебуває в розшуку. Американська сторона звинувачує обох у створенні багаторівневих фінансових каналів, використанні криптовалютних переказів, перевезенні готівки та великих переказах між приватними та державними рахунками для переміщення злочинних доходів. Підозрюваним загрожують звинувачення у змові, відмиванні грошей, незаконному транскордонному переміщенні коштів та інші.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
gStocksTokenizedStocksLive
990,09K Популярність
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1,03M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,83K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
188,98K Популярність
#
ETHBreaks1700
120,76M Популярність

Закріплено

карта сайту

Бразильська поліція у рамках санкційних дій США заморозила активи на суму близько 2 мільярдів доларів, включаючи криптовалюти.

Популярні теми

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

Закріплено