😂Департамент громадської безпеки провінції Чжецзян спільно з Бюро громадської безпеки міста Веньчжоу опублікували технічний звіт, в якому розкрили процедуру розслідування справ, пов'язаних із криптовалютами, з боку китайської поліції.

Загалом це достовірно, але іноді в медіа-репортажах міжланцюжкове відстеження зображують надто містично, начебто достатньо ввести адресу, і воно на 100% автоматично відновить весь шлях коштів у всесвіті.
Насправді це не так чудодійно. Більшість реальних крипто-розслідувань в Китаї все ще використовують старі методи: затримання людей, вилучення пристроїв, перевірка транзакцій.
Телефони, комп'ютери, жорсткі диски, історії чатів, нотатки, скріншоти, хмарні сховища, програми бірж, коди підтвердження з електронної пошти, OTC-діалоги. Якщо вдається знайти мнемонічні фрази, приватні ключі, адреси гаманців, облікові записи бірж — багато справ вже наполовину розкриті.
Крім того, правоохоронцям не потрібно досконало розкривати кожен крок. Їм достатньо скласти замкнутий цикл з даних про шлях у блокчейні, часових міток, сум та доказів з пристроїв — цього зазвичай достатньо.
Це також поширена помилка багатьох людей щодо анонімності криптовалют.
У реальності найскладнішим етапом є не розслідування, а подальша обробка.
Криптоентузіасти щодня кричать "Not your keys, not your coins", але реальність така:
Not your phone, not your privacy.
Джерело зображення: @BlockTempo