Технічна стаття китайської поліції рідко детально описує весь процес відстеження та заморожування криптовалюти.

BlockBeats повідомляє, 2 липня, китайська поліція опублікувала детальний технічний звіт у журналі «Кримінальна наука та технології», рідкісним чином розкривши повний ланцюг криміналістичних інструментів для відстеження, блокування та заморожування криптовалют.

Технічний звіт, написаний у співавторстві Сунь Шенбінем з Управління громадської безпеки міста Веньчжоу та Лоу Яньді з Відділу кримінальних розслідувань Провінційного управління громадської безпеки Чжецзян та іншими, систематично описує операційні процедури збору доказів, відстеження транзакцій та арешту активів, надаючи зовнішньому світу найчіткіше на сьогодні уявлення про правоохоронні технології.

Звіт показує, що слідчі можуть блокувати активи, скануючи приватні ключі, мнемонічні фрази, скріншоти та записи чатів на телефонах, комп’ютерах та апаратних гаманцях; якщо ключі не отримано безпосередньо, то можна проводити відстеження, поєднуючи записи блокчейн-транзакцій, міжланцюгові шляхи передачі, потоки коштів через міксери та ідентифікаційну інформацію на торгових платформах.

Для підтверджених активів, пов’язаних зі справою, поліція може перемістити їх у підконтрольний гаманець шляхом зміни приватного ключа, або скоординувати з торговими платформами для заморожування рахунків.

Звіт також наголошує, що зберігання приватних ключів має бути відокремлене від ведення справи, і має бути збережений повний запис нагляду.