Американський маркет-мейкер SIG подав позов проти сотні таємничих шортерів, які заробили 100 мільйонів доларів на інсайдерській торгівлі через Futu та Tiger Securities

Американський маркет-мейкер SIG подав позов, стверджуючи, що група таємничих трейдерів заздалегідь отримала інсайдерську інформацію про те, що китайські🇨🇳 регулятори вживають заходів щодо прикордонних брокерів, таких як Futu та Tiger.
2 липня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідує звинувачення в інсайдерській торгівлі, висунуті SIG. У позові, поданому 29 червня до федерального суду Манхеттена, SIG стверджує, що до того, як китайські регулятори 22 травня вжили заходів проти прикордонних брокерів, таких як Futu та Tiger Securities, невідомі інсайдери заздалегідь придбали американські пут-опціони на китайських брокерів, витративши близько 12 мільйонів доларів і отримавши принаймні 100 мільйонів доларів прибутку. Як основний контрагент цих угод, SIG зазнав збитків понад 70 мільйонів доларів. Того ж дня федеральний суддя наказав заморозити відповідні рахунки та дозволив виклик Interactive Brokers, Futu та материнської компанії Tiger Securities – Uprest Financial для отримання інформації про власників рахунків.
Раніше Futu було оштрафовано на 1,85 мільярда юанів, а статки засновника Лі Хуа за один день зменшилися на 1,7 мільярда доларів.
Масштаби та стадія розслідування SEC наразі невідомі, і регулятивна перевірка може завершитися без застосування заходів примусу. SEC відмовилася коментувати. SIG подав позов проти 100 анонімних відповідачів, визнаючи, що ще не знає осіб трейдерів, але вважає, що такі "високоризикові, високоприбуткові" опціонні ставки можна обґрунтовано розцінювати як інсайдерську торгівлю.
SIG є одним із провідних маркет-мейкерів у світі, його акціонерні позиції в першому кварталі перевищили 893 мільярди доларів. Співзасновник Джефф Ясс із статками 93 мільярди доларів займає місце в глобальному рейтингу багатіїв Bloomberg.