Згідно з розкриттям Chainalysis, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оновило санкційний список щодо терористичного угруповання "Ісламська держава – провінція Хорасан" (ISIS-K), додавши 134 адреси криптовалютних гаманців як ідентифікаційну інформацію, серед яких 131 адреса TRON та 3 адреси Monero. Chainalysis зазначає, що ці адреси TRON з 2023 року отримали понад 1,4 мільйона доларів та вивели понад 880 тисяч доларів, а також мають широкі фінансові зв’язки з основними сервісними платформами, деякі адреси також здійснювали перекази сирійським обмінникам криптовалют. Tether заморозила активи на всіх 131 адресах TRON. Водночас OFAC також запровадило санкції проти двох громадян Бразилії та чотирьох компаній, пов’язаних із бразильським злочинним угрупованням Primeiro Comando da Capital (PCC), стверджуючи, що угруповання використовувало криптовалюти для переведення понад 30 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів із США назад до Бразилії.

TRX0,51%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

3 лайків

Нагородити
3
3
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

GateUser-e5e2e632

· 13год тому

30 мільйонів доларів відмито назад до Бразилії
PCC, цей ланцюжок операцій досить довгий
Латиноамериканські мафії теж починають використовувати DeFi?

Переглянути оригіналвідповісти на0

GateUser-ebdc7d3a

· 13год тому

Monero має лише 3 адреси, схоже, що змішування монет все ще важко відстежити, але TRON став епіцентром проблем, чому екосистема Сун Ге завжди має проблеми?

Переглянути оригіналвідповісти на0

TheClarityAfterLiquidating

· 13год тому

Tether цього разу реагує досить швидко, 131 адреса заморожена просто так, централізовані стейблкоїни дійсно безсилі перед обличчям відповідності.

Переглянути оригіналвідповісти на0

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GateCompletesDividendDistribution
536,31K Популярність
#
CirclePlunges17%
4,16M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,51K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
165,05K Популярність
#
GateCardPointsSystemLaunched
120,42K Популярність

Закріплено

карта сайту

OFAC санкціонував 134 криптогаманці, пов'язані з ISIS-K, Tether заморозив активи 131 адреси TRON.

Популярні теми

GateCompletesDividendDistribution

CirclePlunges17%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

GateCardPointsSystemLaunched

Закріплено