Шанхайські прокурори викрили справу про транскордонний обмін віртуальною валютою на суму понад 200 мільйонів юанів

1 липня Народна прокуратура району Цзінань міста Шанхай повідомила, що нещодавно притягнула до відповідальності члена злочинного угруповання Лі за незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з транскордонними операціями з віртуальними валютами. 2. Судовий процес розпочався 10 червня, що ознаменувало завершення серії справ про незаконну підприємницьку діяльність, які тривали три роки та стосувалися понад 200 мільйонів юанів. 3. У липні 2024 року Державне управління валютного контролю виявило ненормальні ознаки щодо використання компанією Z віртуальної валюти для транскордонних переказів активів вітчизняних клієнтів під час планового моніторингу, які згодом були передані органам громадської безпеки. 4. Розслідування показало, що компанія Z була створена за кордоном у 2019 році, позиціонувала себе під виглядом «приватного банку» та розробила додаток віртуального банку для створення видимості законності, але вона не отримала необхідної ліцензії на здійснення валютних операцій у Китаї та фактично займалася незаконною валютною діяльністю. 5. Угруповання націлювалося на осіб з високим рівнем доходу, які потребували фінансування для придбання нерухомості за кордоном, імміграції та навчання за кордоном, використовуючи посередників для залучення клієнтів, причому менеджери по роботі з клієнтами, трейдери та співробітники служби підтримки сприяли процесу обміну. 6. Клієнти купували віртуальну валюту у біржових торговців за юані та переказували її на закордонний віртуальний гаманець компанії Z, після чого угруповання конвертувало віртуальну валюту в іноземну валюту за кордоном і переказувало її на вказані закордонні рахунки клієнтів. 7. Фактичного транскордонного руху коштів не було; натомість розрахунки проводилися через внутрішні та зовнішні пули капіталу, причому компанія Z стягувала комісію за обмін у розмірі 3% та виплачувала посередникам 0,5% комісійних. 8. Загалом у цій справі затримано дев'ять осіб, а один головний підозрюваний усе ще знаходиться під слідством. 9. Після розгляду було встановлено, що відповідні особи спільно порушили національні закони шляхом незаконної купівлі-продажу іноземної валюти, порушивши фінансовий порядок, і з огляду на тяжкість обставин вони підлягають кримінальній відповідальності за незаконну підприємницьку діяльність. 10. Суд засудив п'ятьох осіб, включаючи Гао та Лі, до позбавлення волі на строк від шести років до двох років і шести місяців, а також наклав штрафи в розмірі від 1,5 мільйона до 300 000 юанів; щодо Чена, Хуан та чотирьох інших, через відносно меншу тяжкість їхніх злочинів, менший обсяг залучених коштів та добровільне визнання вини, прокурорський орган вирішив застосувати до них умовне невіддання до суду.