深潮 TechFlow повідомляє, 1 липня, за інформацією прокуратури Цзінань, Народна прокуратура району Цзінань Шанхаю порушила кримінальну справу проти злочинної групи, яка використовувала віртуальні валюти для незаконного обміну іноземної валюти через транскордонні "навхрест" операції. Ця група, прикриваючись іноземним "приватним банком", надавала високозабезпеченим клієнтам, які потребували фінансування для купівлі житла за кордоном, імміграції або навчання, незаконні послуги з обміну валюти за схемою "юань — віртуальна валюта — іноземна валюта", стягуючи комісію в розмірі 3%. Справа тривала 3 роки, а сума залучених коштів перевищила 2 мільярди юанів. 10 червня 2026 року суд провів засідання та виніс вирок: 9 осіб, причетних до справи, були класифіковані, з яких 5 отримали позбавлення волі на строк від 6 до 2,5 років, а також штрафи від 1,5 до 0,3 мільйона юанів, інші 4 особи через меншу тяжкість злочину були звільнені від кримінальної відповідальності. Наразі Шанхайське відділення Державного валютного управління розпочало адміністративне розслідування щодо звільнених осіб, створюючи замкнутий цикл управління транскордонними фінансами "кримінальне переслідування + адміністративне покарання".

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GateCompletesDividendDistribution
138,28K Популярність
#
StrategyBuybackSurges12%
1,27M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,29K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
566,18K Популярність
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярність

Закріплено

карта сайту

Шанхайський суд виніс вирок у справі про транскордонний обмін криптовалютою на суму понад 200 млн юанів, 5 осіб засуджено за незаконну підприємницьку діяльність.

Популярні теми

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закріплено