Марс Фінанс повідомляє, 1 липня, за інформацією Прокуратури району Цзін'ань міста Шанхай, Китай, нещодавно прокуратура відповідно до закону пред'явила обвинувачення у незаконному веденні бізнесу Лі Мо, члену злочинної групи, яка займалася незаконним обміном валюти через транскордонні операції з використанням віртуальних валют. 10 червня цього року справа була розглянута в суді та винесено вирок, завершивши серію незаконних операцій, які тривали 3 роки та мали суму понад 2 мільярди юанів. У липні 2024 року під час щоденного моніторингу Державне валютне управління виявило аномальні ознаки того, що компанія Z використовує віртуальні валюти для транскордонного переказу активів внутрішніх клієнтів, після чого справу було передано до органів громадської безпеки. Розслідування показало, що компанія Z була зареєстрована за кордоном у 2019 році, публічно рекламувала себе як «приватний банк» та розробила додаток для віртуального банку, щоб створити ілюзію законності, але не мала ліцензії на ведення валютних операцій у Китаї та фактично займалася незаконним обміном валюти. Група націлювалася на заможних осіб, які потребували коштів для покупки нерухомості за кордоном, імміграції, навчання тощо, використовуючи посередників для залучення клієнтів, а менеджери клієнтів, трейдери та співробітники служби підтримки займалися процесом обміну. Клієнти купували віртуальні валюти за юані у віртуальних обмінників і переказували їх на закордонний віртуальний гаманець компанії Z, після чого група конвертувала віртуальні валюти в іноземну валюту за кордоном і переказувала її на вказаний закордонний рахунок клієнта. Весь процес не включав фактичного транскордонного переміщення коштів, а натомість розраховувався через внутрішні та зовнішні пули, причому компанія Z стягувала комісію за обмін у розмірі 3%, а посередникам виплачувала 0,5% винагороди. У цій справі всього було залучено 9 осіб, ще один головний підозрюваний перебуває під слідством. Після розгляду відповідні особи спільно порушили національне законодавство, незаконно торгуючи іноземною валютою, порушуючи фінансовий порядок, що є серйозним або особливо серйозним, і їх слід притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне ведення бізнесу. Суд засудив Гао Мо, Лі Мо та інших 5 осіб до позбавлення волі на строк від шести років до двох років і шести місяців, а також штрафу в розмірі від 1,5 мільйона до 300 000 юанів; щодо Чен Мо, Хуан Мо та інших 4 осіб, через меншу тяжкість злочину, відносно невелику суму залучених коштів та добровільне визнання вини, прокуратура відповідно до закону прийняла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
GateCompletesDividendDistribution
199,92K Популярність
#
StrategyBuybackSurges12%
59,69K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,05K Популярність
#
PredictWorldCupShare20000U
535,69K Популярність
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярність

Закріплено

карта сайту

Китайська прокуратура Шанхаю викрила справу про транскордонний обмін криптовалюти "навхрест" на суму понад 200 мільйонів юанів.

Популярні теми

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закріплено