【Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена Ван Ічена за звинуваченням у відмиванні грошей через незаконний майнінг криптовалют】

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) нещодавно видав ордер на арешт китайського бізнесмена Ван Ічена, звинувачуючи його в приналежності до злочинної організації, яка використовувала незаконний майнінг криптовалют для відмивання коштів, отриманих від шахрайства та онлайн-азартних ігор. Ван Ічен раніше обіймав керівну посаду в Тайсько-китайській торговельній асоціації та вважається ключовою фігурою в групі китайських інвесторів, причетних до справи. Раніше, у 2023 році, журналістське розслідування Reuters висвітлило його як основного фігуранта, викривши, що американська компанія з аналізу блокчейну виявила криптовалютні гаманці, пов'язані з шахрайством, які переказували мільйони доларів на рахунки Ван Ічена, тоді як він активно налагоджував зв'язки з високопосадовцями та правоохоронцями Таїланду. Речник Департаменту спеціальних розслідувань Таїланду повідомив, що Ван Ічену вже висунуто звинувачення у крадіжці та порушенні закону про комп'ютерні злочини в листопаді минулого року. За наявною інформацією, підозрюваний покинув Таїланд, і влада спільно з міжнародними партнерами розшукує його. Крім того, таїландська влада одночасно видала ордери на арешт чотирьох неназваних громадян Китаю та чотирьох громадян М'янми.