Юридична віха: Агентство з відновлення активів України бере на себе пряме управління вилученою криптовалютою

Історичне вилучення є частиною дій проти міжнародної хакерської групи, яка націлювалася на міжнародні компанії та осіб у Європі та США. ARMA наголосила, що це вперше вона отримала криптовалюту в управління на власний криптогаманець.

• Ключові висновки:
• • ARMA вилучила 8,3 млн доларів США в USDT у хакерського угруповання, оновивши державні рамки зберігання цифрових активів.
• • Атаки групи завдали збитків на понад $100M , що спонукало до посилення глобального відстеження криптовалют на кіберринках.
• • Повідомляється, що Україна володіє 46 000 BTC, але звіти ARMA не підтвердили надходжень від великих вилучень.

ARMA України вперше отримує криптовалюту в управління

Міжнародні розвідувальні та правоохоронні органи тепер впроваджують нові протоколи зберігання цифрових активів, особливо з огляду на те, що вони все частіше використовуються злочинними групами.

27 червня Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ARMA), повідомило, що здійснило перший практичний випадок, коли вилучені цифрові активи були передані на власний гаманець.

Вилучення 8,3 млн доларів США в USDT відбулося після операції проти міжнародної хакерської групи, яка в рамках масштабних кібератак націлювалася на осіб та компанії в Європі та США, вимагала гроші від своїх жертв і відмивала отримані кошти, купуючи нерухомість та цифрові активи. Загальна шкода, завдана цією групою, оцінюється у понад 100 млн доларів, з яких наразі повернуто лише 11,3 млн доларів.

ARMA наголосила, що цей крок став результатом скоординованих зусиль Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора. «Оперативні дії правоохоронних органів забезпечили вилучення активів та виконання рішення суду про передачу їх у державне управління», – зазначили в агентстві.

ARMA підкреслила актуальність цієї транзакції, зазначивши, що вона підтверджує готовність агентства працювати з новими активами у своїй діяльності.

«Передача криптоактивів в управління ARMA демонструє, що державна система управління вилученими активами розвивається відповідно до сучасних викликів. Якщо злочинці використовують цифрові інструменти для приховування незаконних доходів, держава також має бути готова ефективно управляти такими активами, забезпечуючи їх збереження та виконання судових рішень», – підсумували в агентстві.

Хоча деякі повідомлення вказують на те, що Україна володіє 46 000 BTC у розпорядженні, заяви ARMA підтверджують, що країна не отримувала значних обсягів BTC або інших криптовалют у результаті вилучень у кримінальних справах.