Міністерство фінансів США вводить санкції проти Huione Group, ФБР конфіскує криптоінфраструктуру, пов'язану з шахрайськими операціями $70B . Згідно з OFAC та ФБР, у вівторок Міністерство фінансів США вжило заходів проти Huione Group, визначивши 26 організацій та 9 осіб, пов'язаних з Prince Group, транснаціональною злочинною організацією, яка здійснює романтичне шахрайство типу «забій свиней» проти американців. Управління з контролю за іноземними активами заборонило американським фінансовим установам відкривати або вести кореспондентські рахунки для Huione Group. ФБР вилучило хмарну інфраструктуру, яку Huione використовувала для підтримки цих операцій. За даними Chainalysis, Huione Guarantee за останні п'ять років обробила понад 70 мільярдів доларів у криптовалюті, відмиваючи гроші для Prince Group.

Переглянути оригінал
GateNews
Міністерство фінансів США вводить санкції проти Huione Group, ФБР вилучає криптоінфраструктуру, пов’язану з $70B шахрайською операцією
Згідно з OFAC та ФБР, у вівторок Міністерство фінансів США вжило заходів проти Huione Group, визначивши 26 організацій та дев'ять осіб, пов'язаних із Prince Group — транснаціональним злочинним угрупованням, яке націлюється на американців через романтичні шахрайства зі свинарством. Управління з контролю за іноземними активами заборонило американським фінансовим установам відкривати або підтримувати кореспондентські рахунки для Huione Group. ФБР вилучило хмарну інфраструктуру Huione, яка використо
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
NeonMargin
· 21год тому
Санкції проти 26 суб'єктів та 9 осіб. Чи є у списку знайомі вам KOL? Я все одно спочатку перевіряю свій гаманець.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ViewingNarrativesFromAHotAir
· 22год тому
Prince Group - це ім'я звучить як лиходій з фільму, але справжня людина ще божевільніша, романтичне шахрайство може бути індустріалізоване.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CollateralCora
· 22год тому
FBI просто вимикає мережевий кабель – це жорстко, хмарна інфраструктура знищена, тепер командам проєктів доведеться думати, куди ставити сервери.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SeeingTheChainThroughTheFog
· 23год тому
Huione Guarantee протрималася п'ять років, перш ніж її спіймали, куди дивилися аналітичні компанії?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-e62ee1b0
· 23год тому
700 мільярдів доларів, це число змушує мої руки тремтіти, ланцюг шахрайської схеми «забій свиней» набагато глибший, ніж я уявляв.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено