70,000 працівників правоохоронних органів США закликають до змін у CLARITY Act

Понад 70 000 американських правоохоронців закликали федеральних чиновників переглянути положення CLARITY Act, попереджаючи, що широкі винятки можуть послабити нагляд, підзвітність та інструменти розслідування, що використовуються для боротьби зі злочинною діяльністю, пов’язаною з цифровими активами.

Ключові висновки:

• • Правоохоронні організації закликали федеральних чиновників переглянути положення CLARITY Act, що впливають на нагляд за цифровими активами.
• • Коаліція стверджувала, що Розділ 604 CLARITY Act може створити широкі винятки, які послаблюють прозорість, підзвітність та існуючі слідчі повноваження.
• • Групи також закликали зберегти вимоги Закону про банківську таємницю, знай свого клієнта та боротьби з відмиванням грошей на ринках цифрових активів.

Національна коаліція висловлює занепокоєння щодо обмежень розслідувань у CLARITY Act

Коаліція, що представляє понад 70 000 американських правоохоронців, долучилася до дебатів навколо Закону про ясність ринку цифрових активів (CLARITY Act), закликаючи федеральних чиновників переглянути положення, які, на їхню думку, можуть послабити здатність розслідувати злочини, пов’язані з цифровими активами.

Лист від 23 червня підписали лідери Національної асоціації окружних прокурорів, Національної асоціації помічників прокурорів США, Міжнародної асоціації начальників поліції та Національної асоціації шерифів. Разом ці організації представляють прокурорів, шерифів, начальників поліції, кримінальних слідчих, заступників, офіцерів та інших правоохоронців по всіх Сполучених Штатах.

Організації написали:

«Організації, що підписалися, підтримують відповідальні інновації та поділяють мету забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися світовим лідером у сфері новітніх технологій та фінансових ринків, але ми також вважаємо, що інновації та громадська безпека не є взаємовиключними і можуть розвиватися разом».

Звертаючись до виконувача обов’язків генерального прокурора Тодда Бланша та Патріка Дж. Вітта, виконавчого директора Президентської ради радників з цифрових активів, лист подякував Адміністрації за взаємодію з правоохоронцями, але зазначив, що основні занепокоєння залишаються невирішеними.

Замість прямого заперечення законодавства коаліція зосередилася на Розділі 604 CLARITY Act, стверджуючи, що це положення може створити широкі винятки, які захищатимуть осіб або суб’єктів, причетних до сприяння транзакціям з цифровими активами. Організації стверджували, що такі винятки можуть створити прогалини в нагляді та підзвітності, якими можуть скористатися досвідчені злочинці.

Спір навколо CLARITY Act зосереджений на нагляді та дотриманні вимог

Організації заявили, що цифрові активи все частіше фігурують у розслідуваннях, пов’язаних з торгівлею наркотиками, шахрайством, експлуатацією дітей, програмами-вимагачами, обходом санкцій, фінансуванням тероризму, організованою роздрібною злочинністю та іншими формами транснаціональної злочинної діяльності. Існуючі слідчі повноваження та нормативні рамки, як вони стверджували, допомагають слідчим виявляти підозрюваних, відстежувати фінансові сліди, повертати незаконні доходи та повертати активи жертвам.

Розділ 604 викликав найсильнішу критику коаліції. У листі стверджується, що широкі винятки в CLARITY Act можуть зменшити прозорість і підзвітність, виключаючи певних учасників ринку з регуляторних зобов’язань, які наразі допомагають кримінальним розслідуванням, при цьому наголошується, що занепокоєння не стосується осіб, які просто пишуть або публікують програмний код.

Організації написали:

«Жоден клас учасників ринку не повинен отримувати повне звільнення від вимог реєстрації, знай свого клієнта (KYC), Закону про банківську таємницю (BSA) або вимог ПВК/ФТ».

Коаліція також оскаржила інші положення CLARITY Act, стверджуючи, що частини законодавства можуть послабити заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, на які покладаються слідчі. Групи заявили, що законопроект не встановлює комплексного набору вимог щодо дотримання, порівнянних з тими, що накладаються на інших фінансових посередників.

У листі конкретно згадуються міксери, тумблери та певні децентралізовані фінансові підприємства як категорії, які можуть бути звільнені або виключені з регуляторних зобов’язань, незважаючи на їхню потенційну роль у сприянні переміщенню або приховуванню незаконних коштів. Коаліція стверджувала, що будь-яка довгострокова нормативна база повинна зберігати прозорість, підзвітність та слідчі повноваження, дозволяючи при цьому продовжувати інновації.

Чотири організації закликали до подальшої взаємодії з Адміністрацією, Конгресом та іншими зацікавленими сторонами для доопрацювання CLARITY Act та розробки нормативної бази, яка сприяє відповідальним інноваціям, зберігаючи прозорість, підзвітність та слідчі інструменти.