Від 9,1 мільйона доларів до вилучення 500 тисяч — справа Wang Yicheng добре показала, як поєднуються ончейн-трекінг та офлайн-правозастосування. Таїландське DSI цим задало хороший зразок для крипторегулювання в Південно-Східній Азії.

За повідомленням Reuters, Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена Wang Yicheng, звинувачуючи його у відмиванні грошей через незаконну мережу майнінгу криптовалют. Розслідування показало, що ця мережа отримувала незаконні доходи від шахрайства та онлайн-азартних ігор, а потім відмивала їх через майнінговий бізнес. Представник Департаменту спеціальних розслідувань (DSI) Таїланду заявив, що Wang Yicheng звинувачується у крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини. Згідно з розслідуванням Reuters у 2023 році, криптогаманець Wang Yicheng був пов'язаний з приблизно 9,1 млн доларів шахрайських коштів, а американські правоохоронні органи також вилучили близько 500 000 доларів з його рахунку, підозрюваних у шахрайстві з цифровими активами. Наразі таїландська влада співпрацює з міжнародними організаціями для встановлення його місцезнаходження.