Китай виносить смертний вирок засудженому, який відмивав $7M через криптовалюту

Китай засудив засудженого наркоторговця до смерті після того, як влада виявила, що він відмив понад 48 мільйонів юанів (близько 7,04 мільйона доларів) через криптовалюту в рамках великої транскордонної наркооперації.

Підсумок

• Китай засудив засудженого наркоторговця до смерті після того, як прокурори заявили, що він відмив понад 48 мільйонів юанів через криптовалюту.
• Прокурори повідомили, що з січня 2025 року по травень 2026 року було притягнуто до відповідальності понад 1 200 осіб у справах про відмивання грошей, пов'язаних з наркотиками.
• Китайська влада заявила, що розширює боротьбу з відмиванням грошей на основі криптовалют та активізує зусилля з повернення незаконних цифрових активів.

Верховна народна прокуратура Китаю на прес-конференції 25 червня заявила, що прокурори активізували розслідування як «самовідмивання грошей», так і «відмивання грошей третіми особами», пов'язаних із наркозлочинами, що призвело до притягнення до відповідальності понад 1 200 осіб по всій країні з січня 2025 року по травень 2026 року.

Заступник головного прокурора Мяо Шенмін сказав, що кампанія також зосередилася на поверненні активів, пов'язаних з наркозлочинами, та забезпеченні того, щоб кожен виявлений випадок відмивання грошей, пов'язаного з наркотиками, був розслідуваний і притягнутий до відповідальності.

Верховна народна прокуратура також розкрила подробиці великої справи про транскордонне наркоторгівлю та відмивання грошей, яку розглядали прокурори в Чунціні під безпосереднім наглядом вищого прокурорського органу країни.

Влада заявила, що обвинувачений Лі Мобо відмив понад 48 мільйонів юанів через віртуальну валюту, перш ніж суд визнав його винним у транскордонному контрабанді наркотиків, наркоторгівлі, транспортуванні наркотиків та відмиванні грошей.

Китайські суди винесли смертний вирок відповідно до комбінованої системи покарань країни, яка дозволяє виносити вироки за кількома звинуваченнями одночасно. Смертний вирок не ґрунтувався виключно на злочині відмивання грошей.

Відмивання криптовалютиiнгу, пов'язане з наркоторгівлею

За даними Верховної народної прокуратури, злочинна мережа використовувала криптовалюту для приховування руху незаконних доходів, отриманих від транскордонної наркоторгівлі.

Прокурори заявили, що схема відмивання конвертувала готівку та внутрішні банківські перекази в цифрові активи, що дозволило перемістити понад 48 мільйонів юанів через кордони, уникаючи традиційного банківського нагляду та контролю за капіталом.

Мяо сказав, що прокурори розширили правоохоронні заходи як щодо торговців, які конвертують власні злочинні доходи в криптовалюту, так і щодо організованих груп, які надають послуги з відмивання іншим. Влада також приділяє пріоритет поверненню активів, пов'язаних з наркотиками, шляхом відстеження транзакцій блокчейну та заморожування незаконних цифрових активів, пов'язаних із злочинними організаціями.

Справа в Чунціні стала частиною ширшої кампанії Китаю проти фінансових злочинів, пов'язаних із криптовалютами. Раніше цього тижня Народний банк Китаю оголосив, що відмивання грошей через віртуальну валюту залишається одним із його головних пріоритетів правоохоронної діяльності в рамках стратегії країни з боротьби з відмиванням грошей.

Центральний банк додав, що китайська влада розширила розслідування щодо професійних груп з відмивання грошей, транскордонних мереж переказу коштів, телекомунікаційного шахрайства, онлайн-азартних ігор, підпільних банківських операцій та фінансових злочинів на основі віртуальної валюти. Офіційні особи також заявили, що слідчі застосували подвійний підхід до розслідування, який вивчає як основну злочинну діяльність, так і мережі відмивання, що використовуються для переміщення незаконних коштів.

За даними PBOC, китайські суди винесли понад 2 000 вироків за статтею 191 Кримінального кодексу протягом 2025 року, тоді як регулятори продовжують посилювати співпрацю в правоохоронній діяльності, обмін розвідданими та повернення активів у справах, пов'язаних із транскордонними фінансовими злочинами.