Rajesh Exports — найбільша золотовалютна компанія Індії.


Сьогодні ED обшукала 9 локацій у Бангалорі + Мумбаї.
Фальшивий дохід на суму ₹15 лакх крор — протягом 5 років
На ім'я швейцарської дочірньої компанії — записи відсутні
₹3,000 крор — підозріла закордонна торгівля
₹600 крор — відправлено за кордон через бенамідари
40% невідповідність запасів — книги та склад не співпадають
SEBI заборонила керівнику компанії вихід на ринок.
₹2,458 крор Канара Банку окремо зникли.
Знайдені документи. Гра майже завершена.
Переглянути оригінал
post-image
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено