Нікей: Китайські злочинні групи випускають «фальшиві криптовалюти» для відмивання грошей у Японії, міжнародне прикриття нелегальних доходів від фентанілу

Японські ЗМІ викрили випадок міжнародного шахрайства, пов’язаного з китайською групою, яка підозрюється у підробці фальшивих токенів під назвою zkSync. Організація використовувала японські компанії та рахунки як вузли для відмивання грошей, а частина коштів перекочувала у мережі, що займаються торгівлею прекурсорами фентанілу.

Виявлено шахрайство з фальшивими токенами zkSync, Японія стала вузлом міжнародних фінансових потоків

Нещодавно японські ЗМІ викрили випадок, що стосується міжнародного шахрайства з криптовалютами за участю китайської злочинної групи. Розслідування показало, що організація підозрюється у підробці фальшивих токенів під назвою zkSync, залучаючи інвесторів до фінансових схем та використовуючи Японію як вузол для руху коштів і відмивання.

Згідно з даними розслідування, ця група через соціальні мережі, месенджери та інвестиційні спільноти просуває так званий «zkSync JP» токен, стверджуючи про співпрацю або офіційну підтримку з відомим проектом Layer2 zkSync, щоб залучити інвесторів до купівлі.

Насправді, цей токен не має жодного зв’язку з офіційним zkSync. Після внесення коштів інвесторами, активи в кінцевому підсумку потрапляють на гаманці, контрольовані злочинною організацією, що є типовою схемою шахрайства з фальшивими токенами.

Розслідування виявило, що частина коштів перекочувала у мережі, що займаються торгівлею фентанілу

За даними «Нікей Азія», частина фінансових потоків злочинної групи перетинається з мережею, що займається торгівлею прекурсорами фентанілу в Китаї.

У повідомленні зазначається, що деякі учасники довгий час активні на нелегальних фінансових ринках, займаючись міжнародними переказами, відмиванням грошей та незаконним переміщенням коштів. Криптовалюти стали одним із головних інструментів для таких організацій у здійсненні міжнародних фінансових операцій.

Розслідувачі виявили, що після багаторазових переказів через кілька гаманців, кошти потрапляють на рахунки, що пов’язані з торгівлею хімічною сировиною, підпільними платіжними мережами та іншими міжнародними злочинними схемами. Наразі немає доказів, що всі учасники шахрайства безпосередньо причетні до торгівлі фентанілу, але правоохоронні органи вважають, що між цими двома сферами існує частковий обмін коштами, мережами відмивання та злочинною інфраструктурою.

Джерело зображення: Nikkei Asia. Фентаніл, збережений у лабораторії DEA у Нью-Йорку

Японські компанії та рахунки стали інструментами прикриття злочинної групи

Розслідування показало, що Японія останнім часом поступово перетворюється на важливий транзитний пункт для міжнародних злочинних схем з криптовалютами.

Завдяки розвиненій фінансовій системі, активному ринку криптовалют та належному бізнес-клімату, деякі злочинні організації обирають створювати компанії у Японії, відкривати банківські рахунки або формувати торгові мережі, щоб потім перекидати кошти до інших країн.

У цьому випадку, злочинці використовували японські компанії для просування та залучення інвестицій, підвищуючи довіру інвесторів і ускладнюючи розслідування правоохоронцями.

Після первинних переказів у межах Японії, кошти через криптовалютні біржі, позаінституційні торговці та міжланцюгові інструменти переправлялися на закордонні адреси, формуючи складну мережу міжнародних фінансових потоків.

Фальшиві токени та шахрайство з ними зростають, популярні проєкти все частіше використовуються для підробки

За останні роки кількість випадків підробки фальшивих токенів під імена відомих блокчейн-проектів зростає. Злочинні групи часто використовують популярні проєкти, що ще не випустили офіційний токен, або мають недостатню інформацію на ринку, або інвестори прагнуть ранніх можливостей для вкладень, створюючи підроблені офіційні сайти, фальшиві білі книги та акаунти у соцмережах, щоб залучити кошти.

Особливо, коли відомі проєкти мають велику підтримку спільноти, їх легше підробити. Інвестори, які отримують інформацію лише з соцмереж, чатів або неофіційних сайтів, ризикують повірити неправдивим повідомленням.

Цей випадок також демонструє, що шахрайство з криптовалютами, міжнародне відмивання грошей і традиційна злочинність дедалі більше привертають увагу правоохоронних органів. Від підробки токенів і до нелегальних фінансових послуг та міжнародних переказів, криптоактиви стають важливим інструментом для злочинних структур, а регулятори та правоохоронці посилюють розслідування щодо таких фінансових потоків.