Жінку з материкового Китаю засуджено до 47,5 місяців ув'язнення за відмивання 9,29 мільйонів гонконгських доларів

robot
Генерація анотацій у процесі
ME News Новини, 23 червня (UTC+8), Громадянський суд Гонконгу сьогодні виніс вирок у справі про транснаціональне відмивання грошей. 34-річна жінка з материкового Китаю була засуджена за відкриття кількох фіктивних рахунків у місцевому цифровому банку, сприяння транснаціональній злочинній групі у відмиванні злочинних доходів, а також за купівлю криптовалюти у магазинах віртуальних активів для приховування джерела та напрямку коштів, їй пред’явлено 4 звинувачення у відмиванні грошей, і вона отримала 47,5 місяців ув’язнення. Дослідження показує, що ця жінка у період з серпня по вересень 2024 року відмила приблизно 9,29 мільйонів гонконгських доларів підозрюваних злочинних доходів. Крім того, ця транснаціональна група з відмивання грошей у період з червня по вересень 2024 року використовувала 43 банківські рахунки у Гонконгу для отримання коштів у 34 випадках шахрайства на суму близько 18 мільйонів гонконгських доларів, і підозрюється, що через місцеві банківські рахунки здійснювалися транзакції з криптовалютами, що дозволило відмити до 230 мільйонів гонконгських доларів підозрюваних злочинних доходів. (Джерело: ODAILY)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено