Володіючи 9% глобальної обчислювальної потужності, королева майнінгу була обдурена зятем на шістдесят мільйонів.

Автор: 多空象限

2026 року травня, з рішенням федерального суду США, завершилася масштабна транснаціональна афера з шахрайства між Китаєм і США, яка викликала великий резонанс.

Двоє братів-шахраїв у цій справі були засуджені до 24 і 23 років позбавлення волі відповідно, а корумпований американський чиновник Смідлі, який співпрацював з ними, отримав 8 років ув'язнення.

Ця справа навіть більш абсурдна за сценарій фільму. Жертвою не стала новачка, а відома у галузі CEO компанії 成都万有算力 та «королева майнінгу» Лю Юн Шуан.

Але ті, хто обдурив цю розумну китайську бізнесвумен і довів її до банкрутства, — це не високорозумні злочинні групи, а два американські шахраї, які самостійно навчилися «елітському образу» за допомогою американського серіалу «Мільярди» (Billions).

Тоді чому «королева майнінгу», яка вивела обладнання за кордон, потрапила до рук двох шахраїв? Як саме сталася ця афера, спрямована проти транснаціонального капіталу, і що її спричинило?

«Королева майнінгу» виходить на американський ринок

У криптовалютній сфері, народжена у 80-х у Нінбо Лю Юн Шуан була легендою.

Раніше вона займалася міжнародною торгівлею, організовувала індивідуальні туристичні групи і захоплювалася екстремальними видами спорту. Ще у 2013 році вона почала цікавитися біткоїном, а після самостійного вивчення програмування у 2016 році, під впливом однокурсників з курсів програмування, без вагань увійшла у криптовалютний світ.

У перші роки китайські майнери шукали дешеву електроеннергію, глибоко в західних регіонах, де під час повноводдя ціна на гідроенергію у Сичуані становила лише 0,2-0,3 юаня за кіловат-годину, тому Сичуань став найбільшим центром майнінгу в Китаї. Лю Юн Шуан була однією з перших, хто поїхав у гірські райони Сичуані у пошуках електроенергії.

Лю Юн Шуан згадувала: «Ми увійшли у майнінгову галузь ще у 2013 році, у 2016 році побудували майнінг-парк у Сичуані, а згодом займалися дистрибуцією майнінгового обладнання. У 2017-2018 роках близько 70% майнінгового обладнання в країні продавали саме ми».

У липні 2019 року Лю Юн Шуан об’єднала бізнес і заснувала компанію 成都万有算力科技有限公司 (Valarhash), яка стала комплексною платформою для управління майнінговими пулами, будівництва майнінг-ферм,托管 майнінгового обладнання та торгівлі обчислювальною потужністю, володіючи пулами 1THash, BytePool і платформою торгівлі 1TMine.

До першої половини 2020 року компанія Лю Юн Шуан досягла піку популярності. За даними галузі, майнінговий пул 万有算力 займав близько 9% світової загальної обчислювальної потужності біткоїна, з них 1THash посів 7 місце у світі, BytePool — 11 місце. У цьому світі Лю Юн Шуан була беззаперечною «королевою майнінгу».

Але щастя тривало недовго. У травні 2021 року уряд офіційно оголосив про боротьбу з майнінгом і торгівлею біткоїнами, у червні влада Сичуані припинила електропостачання для всіх віртуальних майнінгових компаній, а 24 вересня того ж року кілька міністерств спільно опублікували наказ про повне виведення віртуальних криптовалютних майнінг-операцій з країни.

Для Лю Юн Шуан, яка володіла величезною кількістю майнінгового обладнання та контрактів на обчислювальну потужність, основним джерелом її глобальної потужності були майнінг-ферми в Китаї. Тепер, під загрозою втрати всього, вона мусила швидко знайти легальні та дешеві джерела електроенергії для своїх «гігантських електричних хижаків».

Вихід за кордон, у США, став її порятунком.

Тому, прагнучи відновити обчислювальні потужності за кордоном і знайти нові майнінгові майданчики для тисяч її машин, Лю Юн Шуан вирушила до Північної Америки.

У криптоіндустрії багаті інвестори зазвичай цінують «монополію на ресурси» та «особливий статус», а під час переїзду майнінгових ферм за кордон, через серйозну міждержавну інформаційну асиметрію, ця психологічна слабкість лише посилювалася.

«Шахрайство з королівським статусом у Арабських Еміратах»

У липні 2021 року, за рекомендацією кількох джерел, Лю Юн Шуан познайомилася з чоловіком, який назвав себе «принцом із королівської родини ОАЕ» — Зубейром, і його братом, топ-менеджером хедж-фонду Музаміром.

Брат Зубейра, справжнє ім’я Зубейр Лазак, 42 роки, заявляв, що він «принц із королівської родини ОАЕ», має високорівневі зв’язки у політиці та бізнесі Близького Сходу; молодший брат Музамір, 33 роки, навчився фінансам, дивлячись серіал «Мільярди» та YouTube, і імітував стиль роботи «фондового менеджера» з Уолл-стріт.

Зліва: Зубейр; справа: Музамір. Джерело: WKYC Channel 3

Щоб створити враження правдоподібності, брати відвідували елітні готелі, їздили на Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Mercedes і Land Rover. У ході обшуків поліція знайшла у їхньому домі 36 дорогих годинників і понад 80 зброї, зокрема кастомізований золотий АК-47.

Вони точно влучили у слабке місце Лю Юн Шуан, заявивши, що контролюють історичний промисловий парк Ніла в Клівленді, де можуть запропонувати не лише виробничі приміщення, а й електроенергію за 0,04 долара за кіловат-годину.

Ніла Парк, Джерело: Nela Park Management

Шахраї використали королівське походження, унікальні ресурси електроенергії та інші рідкісні ресурси для залучення інвестицій, навіть залучили місцевий уряд для підтримки.

Зубейр і Музамір пропонували дуже вигідні умови, включаючи квитки на матчі «Браунс» у Клівленді, сигари, японське яловиче м’ясо та обіди у престижних ресторанах, — і цим «купили» радника мера Клівленда Мейкла Смедлі. Після отримання хабарів, Смедлі став співучасником шахрайства. Він не лише видав офіційні листи, візитки та поліцейські значки, а й організував підписання контракту у міськраді.

За свідченнями американських правоохоронців, під час церемонії підписання контракту у міськраді, за участю мера і під прикриттям «близькосхідської королівської родини» та «фінансових еліт Уолл-стріт», Лю Юн Шуан без вагань підписала чек.

У позовах американської прокуратури також розкрито жорстоку деталь: брат Зубейр спеціально налагоджував романтичні стосунки з кількома жінками-жертвами, включно з Лю Юн Шуан, щоб контролювати їх і зменшити їхню здатність сумніватися у проекті.

600 мільйонів доларів зникли у порожнечу, ставши найбільшим витратним випадком у цій справі

Після підписання контракту, Лю Юн Шуан перерахувала 3 мільйони доларів у рамках першої фази «інвестицій у Дубаї», а також прискорено переказала 1 мільйон доларів стартового капіталу. Але обіцяне будівництво майнінг-ферм так і не почалося.

Ще більш дивним було зникнення майнінгового обладнання.

Через термінову внутрішню заборону, Лю Юн Шуан перевезла 1067 високоякісних біткоїн-майнерів до США, але ці машини ніколи не потрапили до електростанції Ніла, а були перехоплені братами Зубейром і таємно переправлені до Канади для перепродажу.

До серпня 2023 року, ці «королівські брати», що їздили на Rolls-Royce і тримали золотий АК-47, були виселені через затримки з орендою розкішних будинків. Лю Юн Шуан звернулася до правоохоронних органів, і у справу втрутилися ФБР, Мін’юст і податкова служба. Офіційний сайт 万有算力 був повністю знеструмлений і виведений з роботи.

За даними Caixin, особисто Лю Юн Шуан було обмануто на понад 9,4 мільйона доларів (близько 60 мільйонів юанів), з них 10,67 сотень майнерів, перепроданих до Канади, були оцінені у 6,17 мільйонів доларів.

Ця справа стала найбільшим окремим випадком у сумі 21 мільйон доларів, у якій Лю Юн Шуан втратила 9,4 мільйона, ставши головною «грошовою машиною» у цій афері.

У травні 2026 року ця багаторічна транснаціональна афера нарешті завершилася.

Зубейр отримав 24 роки ув’язнення; Музамір — 23 роки; Мейкл Смедлі — 8 років і 1 місяць. Братам доведеться сплатити 19,2 мільйона доларів компенсації, сплатити понад 200 тисяч доларів податків і штрафів, конфіскувати 70 зброї та мотоцикл.

Зовнішні поразки, внутрішній хаос

Через лише три місяці після підписання «повітряного контракту», Лю Юн Шуан опинилася у конфлікті з компанією ST Zhongchang (600242.SH) і її дочірньою компанією Shanghai Jincai Network Technology.

У квітні 2022 року, компанія ST Zhongchang оголосила, що її дочірня компанія Shanghai Jincai Network Technology подала позов до 成都万有算力.

Згідно з судовими документами, колишній голова компанії ST Zhongchang Лі Цюньнань підозрюється у привласненні понад 53,54 мільйона юанів, з яких 30 мільйонів були спрямовані на купівлю майнінгового обладнання та послуги у Лю Юн Шуан.

Джерело: Shanghai Securities News

Після розгляду у суді, було винесено остаточне рішення: оскільки діяльність з майнінгу віртуальних валют суперечить публічним інтересам і політиці галузі, відповідні економічні договори визнані недійсними. Суд зобов’язав 万有算力 повернути понад 1,929 мільйона юанів за контрактом із ST Zhongchang.

Збитки від шахрайства з майнінгом на суму понад 6 мільйонів доларів у Канаді та майже 2 мільйони доларів у внутрішніх боргах — це результат тривалого судового процесу, у якому колишня «королева майнінгу» була знищена у довготривалій юридичній боротьбі.