深潮 TechFlow повідомлення, 23 червня, згідно з повідомленням Decrypt, Таїландське управління спеціальних розслідувань (DSI) розширило розслідування мережі "сірих китайських капіталів". Ця мережа підозрюється у використанні нелегальної майнінгової діяльності криптовалют для відмивання грошей від телефонних шахрайств та онлайн-азартних ігор, сума справ за рік перевищує 30 мільярдів тайських бат (приблизно 300 мільйонів доларів США). Наразі влада конфіскувала 6 390 майнерів, незаконне споживання електроенергії завдало збитків на 953 мільйони тайських бат (приблизно 29 мільйонів доларів США), а також видала ордери на арешт 4 китайських фінансистів та 4 громадян М’янми. ФБР США конфіскувало понад 17,8 мільйона доларів у криптовалютах, пов’язаних із ключовим підозрюваним Ван Ічень, який підозрюється у причетності до шахрайських схем "殺猪盘" (злочинних схем з обману). Крім того, розслідування залучає кількох чиновників енергетичних структур Таїланду та правоохоронців, справа передана до Національної комісії з боротьби з корупцією.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
SKHynixTopsKOSPIByMarketCap
145,16K Популярність
#
GateStocks7x24Trading
8,76M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
62,23K Популярність
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
910,82K Популярність
#
TradFiCFDGoldMaster
2,09M Популярність

Закріплено

карта сайту

Таїланд розширює розслідування щодо криптовалютного відмивання грошей, сума залучених коштів перевищує 300 мільйонів доларів

Популярні теми

SKHynixTopsKOSPIByMarketCap

GateStocks7x24Trading

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

Закріплено