Жінка з материкового Китаю, яка відкрила підставний рахунок, отримала суворе покарання у Гонконгському суді! Купувала криптовалюту через OTC, за два місяці відмивала 9,29 мільйонів юанів, визнала провину та отримала 47,5 місяців ув'язнення

Згідно з останнім рішенням районного суду Гонконгу, 34-річна жінка з материкового Китаю була засуджена за участь у створенні фіктивних рахунків у цифровому банку та за допомогою обмінних пунктів для купівлі криптовалюти, що дозволило їй за два місяці допомогти транснаціональній злочинній групі відмивати до 9,29 мільйонів гонконгських доларів. Обвинувачена сьогодні в районному суді визнала себе винною у 4 статтях про відмивання грошей, суд задовольнив клопотання прокуратури про посилення покарання на 2,5 рази і в кінцевому підсумку засудив її до 47,5 місяців ув’язнення.
(Передісторія: «Найбільша справа з відмивання криптовалюти у Тайвані» — головний підозрюваний у «Бісквіт Тек» Ші Цзінжень отримав заставу у 20 мільйонів юанів, шахрайство на 1,275 мільярда юанів, понад 2,3 мільярда юанів у фінансових потоках)
(Додатковий фон: Перший судовий вирок — 24 роки для монаха Шаолінь, який використовував біткойн для відмивання грошей)

Зміст статті

Перемикач

• Цифровий банк отримує кошти, OTC купує криптовалюту для приховування потоків
• Операція «沉擊», злочинна група, яка займалася відмиванням понад 230 мільйонів
• Поліція суворо закликає: оренда рахунків — до 14 років ув’язнення, штраф до 5 мільйонів

Зусилля гонконгських правоохоронних органів щодо боротьби з транснаціональним відмиванням грошей через віртуальні активи зробили значний прогрес. 34-річна жінка з материкового Китаю була сьогодні (23 числа) офіційно засуджена до ув’язнення у районному суді Гонконгу за підозрою у співучасті з транснаціональною злочинною групою, яка використовувала місцеві цифрові банки для створення кількох фіктивних рахунків і за два місяці відмивала майже мільйон гонконгських доларів. Це справа виявила, що злочинна група швидко використовує обмінні пункти віртуальних активів (OTC) як новий інструмент для маскування руху коштів.

Цифровий банк отримує кошти, OTC купує криптовалюту для приховування потоків

Обставини справи показують, що ця материковка жінка раніше приїжджала до Гонконгу і відкривала кілька фіктивних рахунків у місцевих цифрових банках. Ці рахунки згодом використовувалися злочинною групою для відмивання грошей. Після отримання шахрайських коштів обвинувачена переводила їх на свої банківські рахунки для зняття готівки, а потім йшла до місцевих обмінних пунктів віртуальних активів для купівлі криптовалюти, намагаючись за допомогою «переведення фіатних грошей у віртуальні активи» приховати походження та кінцевий напрямок злочинних коштів.

Судовий розгляд показав, що за два місяці з серпня по вересень 2024 року обвинувачена за допомогою вищезгаданих методів відмила суму, що сягала 9,29 мільйонів гонконгських доларів. Вона сьогодні визнала себе винною у 4 статтях «обробки майна, яке вона знала або вважала, що є доходом від злочинної діяльності» (так зване відмивання грошей). Через серйозність справи та її участь у транснаціональній злочинній діяльності прокуратура подала клопотання про посилення покарання, яке суд ухвалив, збільшивши термін приблизно на 2,5 рази, і в підсумку засудив її до 47,5 місяців ув’язнення (приблизно 3 роки і 11,5 місяців).

Операція «沉擊», злочинна група, яка займалася відмиванням понад 230 мільйонів

За цим випадком стоїть тісна співпраця поліції Гонконгу з місцевими банківськими установами. У серпні 2024 року поліція за допомогою аналізу великих даних кількох підозрілих банківських рахунків розкрила цю транснаціональну групу відмивання грошей. Розслідування показало, що з червня по вересень 2024 року група використовувала 43 банківські рахунки у Гонконгу для отримання коштів від 34 шахрайських схем, включаючи шахрайство з працевлаштуванням, телефонне шахрайство та інвестиційне шахрайство, на суму близько 18 мільйонів гонконгських доларів.

Однак аналіз фінансових потоків поліції виявив ще більш шокуючу картину: група часто здійснювала великі операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, і загальна підозрювана сума відмивання сягала 230 мільйонів гонконгських доларів. Відповідно до розслідування підрозділу з розслідування злочинів у сфері комерційних злочинів та шахрайств, 12 вересня 2024 року було проведено операцію під кодовою назвою «沉擊», яка успішно затримала 13 підозрюваних, включаючи цю материкову жінку.

Поліція суворо закликає: оренда рахунків — до 14 років ув’язнення, штраф до 5 мільйонів

З поширенням віртуальних активів і цифрових банків у Гонконгу злочини, пов’язані з відмиванням грошей, стають все більш технологічними. Поліція закликає громадян і туристів, що приїжджають до Гонконгу, не орендувати, не позичати і не продавати свої банківські рахунки або рахунки електронних платежів, оскільки у разі використання їх злочинними групами для відмивання грошей або отримання шахрайських коштів, власники рахунків несуть сувору юридичну відповідальність.

Згідно з чинним законодавством Гонконгу, допомога шахрайським групам може кваліфікуватися як «злочин отримання майна шляхом обману», за яке передбачено до 10 років ув’язнення; оренда або продаж рахунків також вважається участю у відмиванні грошей, і при доведенні винності передбачає штраф до 5 мільйонів гонконгських доларів і до 14 років ув’язнення. Не ризикуйте — дотримуйтесь закону.