Гонконгська поліція розкрила справу з відмивання грошей на суму 2,3 мільярда гонконгських доларів, пов'язану з криптовалютами, жінку з материкового Китаю засуджено до 47,5 місяців ув'язнення

Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, 23 червня, згідно з HK01, що поліція Гонконгу розкрила справу транснаціонального відмивання грошей, у якій група злочинців у період з червня по вересень 2024 року використовувала 43 банківські рахунки у Гонконгу для обробки коштів, отриманих від 34 шахрайських справ, на суму приблизно 18 мільйонів гонконгських доларів, і підозрюється, що через банківські рахунки здійснювалися операції з криптовалютами на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів, отриманих злочинним шляхом.

Поліція виявила, що 34-річна жінка з материкового Китаю підозрюється у відкритті кількох фіктивних банківських рахунків у Гонконгу для допомоги злочинній групі у відмиванні приблизно 9,29 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів, а також у купівлі криптовалют через магазини обміну віртуальних активів для приховування джерела та руху коштів. Цю жінку засуджено до 47,5 місяців ув'язнення.

Поліція Гонконгу нагадує, що допомога злочинним групам у обробці коштів може призвести до максимального ув'язнення до 10 років, а за участь у відмиванні грошей — до штрафу до 5 мільйонів гонконгських доларів і 14 років позбавлення волі.