Біржовий сайт повідомляє, що Ву дізнався, Центр аналізу фінансових транзакцій та звітності Канади (FINTRAC) оновив 23 червня рекомендації щодо відповідності фінансових операцій, пов’язаних з Іраном, вимагаючи, щоб звітні суб’єкти вважали всі фінансові операції з Іраном або з метою Ірану високоризиковими.


Рекомендації чітко визначають, що електронні перекази коштів та перекази віртуальних валют, що стосуються Ірану, незалежно від суми, повинні фіксувати джерело коштів або віртуальної валюти, мету транзакції та відповідно до вимог повідомляти про це FINTRAC.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
QuantsAndCats
· 17год тому
Канада йде слідом за США, криптовалютні перекази також потрібно повідомляти, децентралізовані наративи знову зазнали удару
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-ecded933
· 17год тому
Ця операція FINTRAC, навіть малі перекази потрібно фіксувати джерело, конфіденційність у мережі фактично дорівнює голому бігу
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlackVelvetKey
· 18год тому
Чи автоматично позначатимуться як червоний прапорець монети, що надходять з іранських адрес у майбутньому?
Переглянути оригіналвідповісти на0
Post-RainTvl
· 18год тому
Канада цього разу поставила в один ряд віртуальні валюти та електронні перекази, регулювання нарешті перестало грати дурня
Переглянути оригіналвідповісти на0
Orange-FlavoredColdWallet
· 18год тому
Позитивна компанія з аналізу блокчейну, її бізнес знову вибухне
Переглянути оригіналвідповісти на0
SushiStopLoss
· 18год тому
Незалежно від суми, потрібно повідомляти, цей поріг навіть суворіший за традиційний SWIFT
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-6d80555a
· 18год тому
Вартість відповідності знову зростає, і малим та середнім біржам, ймовірно, буде важко витримати цей тиск через перевірки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
K-LineSocialAnxiety
· 18год тому
Іранський користувач: Мені потрібно писати короткий опис цілі при переказі USDT?
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено