Індія посилює контроль над великими крипто OTC угодами.


FIU-IND попросила щонайменше 3 великі індійські біржі поділитися даними про OTC угоди понад $10 000 (близько ₹9,44 Лакх).
Про це повідомила Economic Times після зустрічі наприкінці травня.
Ключовий момент: це стосується лише OTC угод, а не ваших звичайних спотових угод.
Мета — великі приватні угоди, де важко відстежити реального власника, і кошти можуть зникнути у приватних гаманцях.
Це сліпа зона AML, яку вони прагнуть закрити.
Роздрібний сектор не є ціллю. Це великі гравці OTC.
Але напрямок ясний, Індія прагне повної прозорості крипто, як на біржах, так і поза ними.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено