Мошенництво «Zksync.jp»: як мережа контрабанди фентанілу ошукала інвесторів у криптовалюті в Японії

За місцевими повідомленнями, китайська організація, яка експортувала прекурсори фентанілу до США, також була залучена до мільйонного криптовалютного шахрайства в Японії. Група випустила токен, пов’язаний з доменом, схожим на японську службу швидких платежів, обманюючи жертв на мільйони доларів.

• Основні висновки:
• • Nikkei з’ясував, що шахрайство з zksync.jp викрало сотні мільйонів ієн, пов’язуючи японське крипто-шахрайство з наркотиками.
• • З понад 120 знайденими переказами, Hubei Amarvel Biotech тепер піддається перевірці через зв’язки з нелегальним ринком наркотиків.
• • США пропонують $5M за лідера Wuhan Yuangcheng, оскільки DEA наступного разу націлюється на японські транзитні ринки.

Китайська мережа фентанілу, пов’язана з криптовалютним шахрайством, токен у Японії

Мережі торгівлі наркотиками все частіше пов’язують із шахрайством у криптовалюті, навіть як побічну діяльність для доповнення основних незаконних операцій.

Місцеві повідомлення вказують, що злочинна група, яка нібито експортувала прекурсори фентанілу з Китаю до Америки, також була залучена до криптовалютного шахрайства в Японії, що спричинило численні жертви.

Згідно з розслідуванням Nikkei, група випустила фальшивий токен під назвою zksync.jp, використовуючи престиж японського інтернет-домену та схожість цього домену з існуючою системою швидких платежів як засіб залучення недосвідчених користувачів до інвестицій у свою платформу.

Група використовувала фіктивну компанію, ідентифіковану як Firsky, у Японії, яка була пов’язана з китайським хімічним виробником Hubei Amarvel Biotech, двоє керівників якої були засуджені в США минулого року через тісні зв’язки з китайськими наркобаронами.

Збитки, повідомлені жертвами, склали сотні мільйонів ієн або мільйони доларів.

Ця діяльність могла використовуватися для відмивання грошей, отриманих від продажу, пов’язаного з фентанілом, оскільки Amarvel, яка була материнською компанією Firsky, часто здійснювала перекази криптовалюти з китайськими групами фінансового шахрайства.

Більше 120 таких переказів було виявлено, що пов’язує організацію з Wuhan Yuangcheng, групою, керівника якої у США визначено як «одного з найплідніших постачальників анаболічних стероїдів у світі», який також експортував прекурсори фентанілу до США. Міністерство пропонує винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призведе до його затримання.

Японія виступає транзитною зоною для організацій торгівлі наркотиками, які використовують м’який контроль за комерційними вантажами до Америки порівняно з китайськими вантажами, згідно з Девідом Кінгом, спеціальним агентом у відділі Азіатсько-Тихоокеанського регіону DEA.