中国人民银行副行長宣昌能表示,“十四五”以來,中國反洗錢工作邁入高質量發展新階段,新修訂的反洗錢法已於 2025 年正式施行,並突出對新領域、新業態相關新型洗錢風險的監測與評估。2022 年以來,人民銀行、公安部等十一部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊,2025 年全國以洗錢罪宣判案件數量超過 2000 件。宣昌能表示,當前新技術、新業態被犯罪分子濫用,洗錢模式升級加快,跨境專業洗錢網絡正利用不同國家監管差異,通過地下錢莊、人頭帳戶、資金對敲、虛擬貨幣等方式掩飾資金流向。

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
TokenTinkerTao
· 5год тому
Різниця у регулюванні для арбітражу дуже реальна, гроші грають на різниці у часі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NightFlightPaperCrane
· 5год тому
Новий закон про боротьбу з відмиванням грошей нарешті набрав чинності, але технологічна еволюція завжди йде на крок швидше за законодавство
Переглянути оригіналвідповісти на0
NeonVortexInTheSmog
· 5год тому
2000 випадків судової практики здається багато, насправді ті, хто розуміє, знають про співвідношення відшкодування збитків
Переглянути оригіналвідповісти на0
L2AlleyRunner
· 5год тому
Підпільні банківські схеми + комбінація віртуальних валют, дійсно стало важче відстежувати в блокчейні
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено