Таїланд розширює $307M розслідування криптовалютного майнінгу, оскільки китайські фінансисти стикаються з арештами

Таїланд розширив розслідування транснаціональної китайської кримінальної мережі, яка використовувала нелегальне майнінг криптовалют для відмивання понад 300 мільйонів доларів щороку від онлайн-шахрайств та азартних ігор.

• Ключові висновки:
• • Таїландська ДСІ конфіскувала 6390 майнінгових установок після крадіжки електроенергії на суму 29 мільйонів доларів у PEA.
• • Виявлення слідів у слідстві США показало, що група Ван Ічена відмивала 300 мільйонів доларів щороку від кібершахрайств.
• • Прокурори ДСІ готують кримінальну справу проти 8 підозрюваних і 7 чиновників PEA для NACC.

Конфісковані установки та викрадена енергія

Таїландські власті розширили розслідування нелегальних мереж майнінгу криптовалют, які, за повідомленнями, керувалися китайськими фінансистами і відмивали понад 300 мільйонів доларів (10 мільярдів бат) щороку через нелегальні грошові операції. Департамент спеціальних розслідувань (ДСІ) оголосив, що транснаціональна мережа використовувала складну фінансову мережу для перекачування грошей з онлайн-азартних ігор, кол-центрів та кіберфродів.

Це крок слідує за серією обшуків у 2025 році, проведених Бюро технологій та кіберзлочинів ДСІ, яке ліквідувало три великі синдикати. Тоді слідчі конфіскували понад 6390 крипто-майнінгових установок. За даними місцевого звіту, операції викрали майже 29 мільйонів доларів електроенергії у Провінційної електричної компанії (PEA), що робить це одним із найбільших крадіжок державної енергії в історії Таїланду.

Розслідування також залучило місцевих чиновників. ДСІ передала два випадки до Національної комісії з боротьби з корупцією, в яких фігурують сім працівників енергетичної компанії, один правоохоронець і 13 інвесторів та підозрюваних співучасників, звинувачених у сприянні операції.

За словами слідчих, прибутки від цих технічних злочинів відмивалися через корпоративні структури та банківські рахунки з аномально високими обсягами грошових потоків. Щоб переміщати активи, мережа нібито наймала міянських громадян для щоденних грошових зняттів із тайських банків, що коливалися від 910 000 до 1,5 мільйонів доларів на день, загалом щороку щонайменше 307 мільйонів доларів.

ДСІ додала, що правоохоронні органи США надали розвіддані, які пов’язують ключову фігуру операції, Ван Ічена, з масштабною схемою шахрайства з цифровими активами. Раніше Секретна служба США конфіскувала понад 17,8 мільйонів доларів у цифрових активах, пов’язаних із Ван, що є частиною ширшої схеми шахрайства, яка спричинила загалом майже 61 мільйон доларів збитків.

Таїландські власті видали ордери на арешт восьми підозрюваних, у тому числі чотирьох китайських фінансистів і чотирьох членів команди з М’янми. Вони шукають ще сім ордерів і викликали п’ятьох інших для офіційних звинувачень.

Представники ДСІ заявили, що незаконне використання електроенергії для майнінгу криптовалют вже вийшло за межі простого крадіжки комунальних послуг і слугує важливим механізмом для міжнародних кримінальних синдикатів для фінансування кіберзлочинності та дестабілізації економічної та фінансової безпеки країни.

Прокурори наразі готують кримінальну справу до судового розгляду.