Повідомлення від CoinWorld: Кореївський Інститут аналізу фінансової інформації (FIU) на засіданні Глобальної ради FATF, що відбувся з 15 по 19 червня у Парижі, заявив, що з розширенням ризиків відмивання грошей, пов’язаних із трансграничними цифровими активами, кожна країна-член має застосовувати правило подорожі одночасно до відправників і отримувачів VASP, а також розширити обсяг обов’язків на дрібні транзакції. FIU також запропонував посилити клієнтську перевірку у випадках використання злочинними організаціями закордонних або незареєстрованих VASP, а також розглянути можливість обмеження транзакцій із високоризиковими незареєстрованими VASP, одночасно наголошуючи на необхідності постійного моніторингу нових ризиків, таких як стабільні монети, DeFi, та посилення глобальної співпраці. Раніше FIU вже просував відповідне регулювання у проекті поправок до Закону про фінансову інформацію, який планується впровадити в серпні, зокрема розширивши застосування правила подорожі з транзакцій понад 1 мільйон вон до транзакцій до 1 мільйона вон.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

3 лайків

Нагородити
3
3
1
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

GateUser-8e84d799

· 3год тому

Рекомендації досить всебічні, але на рівні реалізації важко, старі проблеми глобальної фрагментації регулювання досі не вирішені.

Переглянути оригіналвідповісти на0

AprWhisperer

· 4год тому

Правило подорожі знизили до менше ніж 1 мільйон вон? Навіть малі перекази вимагають KYC, користувачі DeFi тремтять від страху

Переглянути оригіналвідповісти на0

StopRaisingGasFees.

· 4год тому

FATF ця ніж все більше зменшується, незареєстровані VASP стають пріоритетними об'єктами боротьби, а витрати на відповідність зростають

Переглянути оригіналвідповісти на0

Популярні теми
Дізнатися більше
#
MyGateTradeStory
1,15M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
61,13K Популярність
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
864,23K Популярність
#
TradFiCFDGoldMaster
2,08M Популярність
#
GateProofOfReservesReport
82,4K Популярність

Закріплено

карта сайту

Інститут фінансової інформаційної аналітики Південної Кореї: посилення регулювання трансграничних торгів цифровими активами

Популярні теми

MyGateTradeStory

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

GateProofOfReservesReport

Закріплено