За даними опитування "Японських економічних новин", мережа постачальників китайських прекурсорів фентанілу була виявлена у зв'язках із криптовалютними шахрайствами та відмиванням грошей.


Дослідження показало, що ця мережа, яка працює через японську компанію Firsky, має понад 120 криптовалютних транзакцій із адресами, пов’язаними з кількома фінансовими шахрайськими групами та об'єктами під американськими санкціями.
Серед них — фальшивий проект токену під назвою "zksync jp", який підозрюється у використанні назви мережі Ethereum Layer 2 ZKsync для здійснення шахрайства, що спричинило збитки на сотні мільйонів ієн. (The Block)
ZK3,31%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
FragmentGlowFlower
· 9хв. тому
Санкціоновані адреси можуть спілкуватися, KYC у цих людей — просто формальність
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlueberryStakingMachine
· 8год тому
Мільярди йен просто зникли, і, мабуть, жертви навіть не зрозуміли смарт-контракт, перш ніж втекти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightsInTheMistyValley
· 8год тому
Прозорість у блокчейні стала дзеркалом для виявлення шахраїв, понад 120 транзакцій залишили слід, не втечеш від монаха, але не втечеш і від храму
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-99725296
· 8год тому
Firsky ця компанія-корпорація, яка добре справляється, одночасно займаючись традиційною торгівлею та ончейн-фінансами
Переглянути оригіналвідповісти на0
TreatEarningsAsSnacks
· 8год тому
Передіндустріальні хімікати + криптовалютне відмивання грошей, ця міжгалузева комбінація більш безглузда, ніж LEGO у DeFi
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено