🇮🇳ПРОРЫВ: Індийський шахрай нібито поскаржився, що 5.73 $BTC ($475,000) були заморожені Changelly і стверджував, що кошти є легальними.

Потім @zachxbt простежив Bitcoin до групи, пов’язаної з соціальними інженерними шахрайствами, спрямованими на американців через американські біржі та Bitcoin-автомати.
Широка мережа, за повідомленнями, з 2025 року викрала понад 1 мільйон доларів у жертв, серед яких кілька літніх людей.
Коли його запитали про джерело коштів, історія шахрая нібито кілька разів змінювалася, від позики до старих інвестицій у Bitcoin, нібито зроблених через друга в США.
Ця справа є ще одним нагадуванням про те, що транзакції у блокчейні залишають постійні сліди, що ускладнює приховування викрадених коштів.