🇮🇳НОВИНИ: ED обшукала п’ять криптоплатформ у шести локаціях Бенгаліру, виявивши понад 2 500 крор рупій у підозрюваних порушеннях FEMA, пов’язаних із несанкціонованими трансграничними переказами.

Платформи, що підлягають розслідуванню, — Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta та Xpat. Поки що заморожено близько 6 крор рупій на банківських рахунках.
ED стверджує, що компанії надавали послуги входу та виходу, які конвертували депозити клієнтів у стабільні монети, такі як USDT, і переводили доходи за кордон без будь-якого дозволу RBI, ігноруючи коди цілей та Свідоцтва про іноземні грошові перекази.
Дослідники також виявили компанії-оболонки у податкових гаванях і закордонні криптоплатформи, які використовувалися для маршрутизації коштів за межами офіційних каналів переказу. В одному випадку, один американець нібито керував усією операцією за підтримки родини в Індії.
Жодна з організацій не мала дозволу RBI на здійснення трансграничних переказів. ED тепер орієнтується на інфраструктуру, а не лише на користувачів.