Золотий фінансовий звіт повідомляє, що 20 червня Європейський Союз запровадить нові правила боротьби з відмиванням грошей (Регламент (ЄС) 2024/1624), які набудуть чинності з липня 2027 року, встановлюючи ліміт у 10 000 євро для готівкових платежів за товарами та послугами, а також вимагаючи проведення клієнтської належної обачності та ідентифікації для транзакцій у розмірі 3 000 євро та більше; одночасно постачальники послуг у сфері криптоактивів (CASP) повинні посилити KYC для випадкових транзакцій у розмірі 1 000 євро та більше, заборонивши анонімні рахунки та послуги, пов’язані з приватними валютами, а також розширюючи відповідний нагляд на футбольні клуби, торгівлю предметами розкоші, інвестиційний імміграційний процес та краудфандинг, а також посилюючи вимоги до реєстрації та розкриття інформації про бенефіціарних власників, з метою уніфікації рамок ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та розширення охоплення високоризикових галузей.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
MyGateTradeStory
942,75K Популярність
#
USIranTalksPostponed
361,08K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
59,7K Популярність
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
831,93K Популярність
#
TradFiCFDGoldMaster
1,82M Популярність

Закріплено

карта сайту

Популярні теми

MyGateTradeStory

USIranTalksPostponed

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

Закріплено