Європейський союз з липня 2027 року запровадить новий регламент щодо боротьби з відмиванням грошей (Regulation (EU) 2024/1624), встановивши ліміт у 10 000 євро на готівкові платежі за товари та послуги, а також вимагатиме проведення клієнтської належної обачності та ідентифікації для транзакцій від 3 000 євро та вище; одночасно постачальники послуг з криптоактивів (CASP) повинні здійснювати посилене знання клієнта (KYC) для випадкових транзакцій від 1 000 євро та вище, заборонити анонімні рахунки та послуги, пов’язані з приватними валютами, а також розширити відповідний нагляд на футбольні клуби, торгівлю предметами розкоші, інвестиційний імміграційний процес та краудфандинг, посилюючи вимоги до реєстрації та розкриття інформації про бенефіціарних власників, з метою уніфікації рамок боротьби з відмиванням грошей у ЄС та розширення охоплення високоризикових секторів. (Crypto Briefing)