Індійське правоохоронне агентство розслідує кілька компаній у Бангалорі щодо переведення криптовалюти на суму 2500 мільярдів рупій через кордон, заморожено активи приблизно на 60 мільйонів рупій

robot
Генерація анотацій у процесі
Індійське управління з правопорядку (ED) заявило, що воно провело раптові обшуки у шести місцях у Бангалорі, пов’язаних із кількома компаніями, у рамках розслідування понад 2500 мільярдів рупій у трансграничних переказах через криптовалюти, а також заморозило активи на суму близько 60 мільйонів рупій.
Залучені компанії включають Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke та Abhibha, платформи яких надають послуги входу та виходу з фіатних грошей у віртуальні цифрові активи, дозволяючи користувачам обмінювати рупії на USDT та інші стабільні монети для трансграничних переказів без дозволу Індійського резервного банку (RBI).
ED заявило, що вищезазначені організації не дотримувалися вимог RBI щодо кодів цілей використання та підтверджень валютних надходжень, а деякі транзакції здійснювалися через OTC, великі операції та офшорні компанії для розбиття та перенаправлення фінансових шляхів.
(The New Indian Express)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
OrdersPlacedBeforeTheStorm
· 6год тому
RBI не схвалив цю частину, платформа справді має сміливість
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonlightDisconnectSwitch
· 6год тому
60 мільйонів заморожених активів vs 250 мільярдів обігу, співвідношення трохи делікатне
Переглянути оригіналвідповісти на0
BittersweetArb
· 6год тому
OTC+ компанія-оболонка розділення, класична стара схема
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено