ZachXBT розкрив індійську шахрайську групу, яка діяла проти користувачів із США, 19 червня було викрадено понад 1 мільйон доларів США За словами ZachXBT, 19 червня індійська шахрайська група, яка орієнтована на користувачів із США, була викрита після того, як з 2025 року через соціальну інженерію та автоматичні банкомати Bitcoin було викрадено понад 1 мільйон доларів США. Розслідування відстежило 5.73 BTC (приблизно 475 000 доларів США), ці кошти були виведені з кількох зламаних адрес, пов’язаних із цією шахрайською мережею. Багато жертв — це літні люди з США. ZachXBT вважає, що особу, яка шукає допомогу, можна ідентифікувати як підозрюваного у відмиванні грошей, який, ймовірно, діє під керівництвом більшої злочинної організації на чолі з “Mr Parveen”. Підозрюваний подав підроблені банківські виписки і постійно змінював пояснення щодо джерела коштів, що свідчить про його участь у відмиванні грошей, а не у легальній замороженості активів.

BTC0,40%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено