$H З 20 червня великі банки та платіжні системи здійснюють великомасштабний аналіз ризиків за допомогою великих даних, правила перевірки фінансової системи будуть додатково деталізовані до 20 червня 2026 року, банки та сторонні платформи платежів здійснюють реальні попереджувальні сигнали щодо частих малих переказів, нічних концентрованих транзакцій, частих транзакцій з фіксованими контрагентами, а також обігу з високоризиковими рахунками, пов’язаними з криптовалютами. У разі виявлення транзакцій з віртуальними валютами, банківські картки будуть безпосередньо заморожені, обмежено транзакції поза відділеннями, необхідно особисто звернутися до банку для підтвердження та пояснення, у разі відсутності доказів замороження триватиме.