#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

Колишній прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Запатеро заперечує схему порятунку під час судового переслідування його криптоактивів

Колишній прем'єр-міністр Іспанії, Хосе Луїс Родрігес Запатеро, заперечує організацію схеми зловживання впливом, пов'язаної з порятунком авіакомпанії на суму 61,5 мільйона доларів США. Він дав свідчення 17 червня, коли слідчі тепер переслідують його активи, включаючи його криптоактиви.

Суддя визначив Запатеро як «вершину» організованої мережі. Він повідомив суд, що спірні платежі, які розслідують слідчі, насправді є законними консультаційними витратами та проектними роботами для агентства, яке належить його дочкам.

Запатеро заперечує схему порятунку Plus Ultra

Під час трьохгодинного засідання в Audiencia Nacional Madrid, Запатеро зіткнувся з чотирма звинуваченнями, починаючи від зловживання впливом, відмивання грошей, ухилення від сплати податків до контрабанди.

Він відповідав лише на запитання судді та своїх адвокатів.

Він заперечує будь-який контакт з урядовими посадовцями або керівниками авіакомпанії, пов’язаними з цим порятунком.

За словами джерела в праві, він заявив, що вперше зустрівся з нинішнім президентом Plus Ultra у 2024 році, тобто через три роки після затвердження порятунку.

Розслідування зосереджене на порятунку авіакомпанії Plus Ultra у 2021 році, яка, за відомостями, має зв’язки з венесуельським підприємцем і отримала 61,5 мільйона доларів через державну холдингову компанію SEPI.

Суддя зазначив, що Запатеро наказав створити офшорну компанію у Дубаї для управління цими коштами, через вісім днів після затвердження допомоги урядом, згідно з інформацією від infoLibre.

За наказом щодо криптоарешту Запатеро

Слідчий суддя Хосе Луїс Каліма підписав наказ про арешт 18 травня, наказавши іспанській поліції з розслідування економічних злочинів відстежувати та конфіскувати Bitcoin
BTCUSD
і Litecoin
LTCUSD
, пов’язані з Запатеро.

Цей крок доповнює заходи щодо блокування банківських рахунків та перевірки офшорних компаній.

Якщо вдасться знайти будь-які токени, ці активи будуть переведені до високозахищеного криптогаманею Prosegur у Мадриді, який зберігає ключі офлайн відповідно до контракту щодо конфіскації криптоактивів судом.

Каліма вже займався найбільшими випадками шахрайства з криптовалютами в Іспанії, включаючи шахрайство Madeira Invest, яке зачепило понад 3000 осіб.

Іспанія тепер посилює контроль за криптоактивами відповідно до нових правил Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей.

Суд у Іспанії також використовував технологію блокчейн для різних справ, починаючи від великого криптошахрайства минулого року і закінчуючи конфіскованими активами Bitcoin, які були продані після більш ніж десятиліття.

Запатеро пропонує суду «світову добровільну авторизацію» для підтвердження його власності та запевняє, що він не має активів за кордоном.

«Я абсолютно не маю нічого за межами Іспанії», — цитує цей звіт, посилаючись на заяву Запатеро.

Розслідування все ще триває, і Каліма не підтвердив, чи вдалося йому відстежити існування гаманця.