Збір 1,8 мільярда доларів! Просувальник HyperFund «Біткойн Роні» офіційно визнав свою провину, йому загрожує до 20 років ув'язнення

Американський Мін'юст (DOJ) опублікував останнє повідомлення, 56-річний мешканець Майамі Родні Бертон, відомий як «Біткоїн Ронні (Bitcoin Rodney)», офіційно визнав свою вину у співучасті у шахрайській схемі з криптовалютою HyperFund на суму до 1,8 мільярда доларів. Ця шахрайська схема, яка базувалася на пірингових схемах з DeFi-майнінгом та обіцянками пасивного доходу у 1% щодня, залучила кошти, які згодом були витрачені на розкішні спорткари та яхти.

(Передісторія: найбільша справа з відмивання криптовалюти в Тайвані — головний підозрюваний у «幣想科技» Ши Цзірен отримав заставу у 20 мільйонів юанів, шахрайство на 1,275 мільярда юанів, понад 2,3 мільярда юанів у фінансових потоках)

(Додатковий фон: Національна комісія з фінансового регулювання оновила антикримінальні норми: VASP включені до міжгалузевих реєстрів, шахрайство з «віртуальними валютами» може бути змінено на продаж та повернення потерпілим)

Зміст статті

Переключити

• Під виглядом DeFi-майнінгу залучення коштів, обіцяючи щоденний 1% прибуток
• Всі кошти витрачені на яхти, можливий термін до 20 років ув'язнення
• Спільні зусилля різних відомств для боротьби, головний організатор досі у розшуку

Глобальний шок від масштабної криптовалютної пірингової схеми HyperFund, яка залучила до 1,8 мільярда доларів, отримав новий розвиток у судовому процесі. За останнім повідомленням Мін'юсту США (DOJ), 56-річний мешканець Майамі Родні Бертон, активний у спільноті під псевдонімом «Біткоїн Ронні», офіційно визнав свою провину у «співучасті у електронних переказах з метою шахрайства».

Під виглядом DeFi-майнінгу залучення коштів, обіцяючи щоденний 1% прибуток

За даними слідства, ця ретельно спланована шахрайська схема тривала з червня 2020 року по травень 2024 року. Бертон та його співучасники активно просували платформу HyperFund (яка кілька разів змінювала назву на HyperTech, HyperCapital, HyperVerse та HyperNation), представляючи її як легальний та високоприбутковий проект децентралізованих фінансів (DeFi).

Злочинна група пропонувала жертвам привабливі фальшиві обіцянки: купуючи «членство» на платформі, можна було щодня стабільно отримувати пасивний дохід від 0,5% до 1%, доки початковий внесок не подвоїться або не потроїться. Щоб підвищити довіру, платформа заявляла, що ці високі доходи походять від прибутків її масштабного криптовалютного майнінгу.

Всі кошти витрачені на яхти, можливий термін до 20 років ув'язнення

Однак слідчі безжально розвінчали цю брехню. Насправді HyperFund не займалася жодним реальним майнінгом криптовалют — це класична схема Понці (Ponzi scheme), яка використовує нові інвестиції для виплати відсотків старим учасникам. З 2021 року, коли ланцюг фінансів розірвався, платформа почала раптово блокувати зняття коштів інвесторів, що призвело до фінансових втрат у сотень жертв по всьому світу, включно з кількома мешканцями штату Меріленд, на загальну суму близько 1,8 мільярда доларів.

У позовній заяві прокуратура суворо звинуватила Бертон не лише у просуванні цієї схеми, а й у тому, що він витрачав зібрані кошти на розкішне життя — купував елітні квартири, престижні спорткари та приватні яхти. За американським федеральним законодавством, після визнання провини він може отримати до 20 років ув'язнення за співучасть у електронних переказах з метою шахрайства; у попередньому обвинуваченні він також звинувачений у кількох випадках електронного шахрайства, у тому числі у 7 статтях про відмивання грошей та незаконну діяльність з переказами, що може призвести до ще більш суворого покарання.

Спільні зусилля різних відомств для боротьби, головний організатор досі у розшуку

Ця міжнародна справа з криптовалютним шахрайством привернула значну увагу правоохоронних органів США. Справа розслідується спільно Службою внутрішніх доходів (IRS-CI) та Службою безпеки країни (HSI). Крім Бертон, ще один ключовий співучасник, Бренда Чунга, вже визнав свою провину, але співзасновник HyperFund, Сем Лі, досі у розшуку.

Мін'юст США підкреслює, що публікація цього повідомлення має не лише інформувати громадськість про хід розслідування, а й посилити попередження щодо злочинців у криптовалютному ринку. Інвесторам слід бути особливо обережними при інвестиціях у платформи, що обіцяють «безризиковий, високоприбутковий» пасивний дохід, щоб не потрапити у пастку шахраїв.