88 мільйонів доларів відмивання грошей розкрито, але чи можна прослідкувати сліди в блокчейні? Операція Tren de Aragua досить типова.

Переглянути оригінал
WuSaidBlockchainW
Американське торговельне представництво (USTR) у звіті, пов’язаному з статтею 301, згадало систему миттєвих платежів Бразилії Pix, зазначивши, що її політика створює тягар або обмеження для американського бізнесу. У той же час поліція Чилі та прокуратура Півдня після двохрічного розслідування заарештували 18 осіб, підозрюваних у зв’язках із транснаціональною злочинною організацією Венесуели Tren de Aragua, які нібито відмивали незаконні кошти через банківські рахунки, фіктивні компанії та перекази криптовалютою, оцінюючи обсяг обробки приблизно у 88 мільйонів доларів. (Bitcoin com)
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено