Нещодавно знову хтось робить висновки про адресу, використовуючи “мітки, кластеризацію, потік коштів”, я насправді досить заплутаний: це щось можна використовувати, але не слід вірити занадто сильно. Адресу, яку позначають як “розумні гроші/інституції/кити”, по суті, просто за поведінкою схожа, це не означає, що людина розумна, і тим більше, що наступна транзакція буде правильною; кластеризація теж так сама, багато разів це просто один і той самий людина з обертаннями, одна й та сама скриптова програма, або біржа/депозит, яка зливає купу людей у один клубок, виглядає як велика риба, але насправді це звітність роздрібних інвесторів.

Мої нинішні базові правила: спершу дивлюся, чи ця адреса має “стабільний повторюваний” ритм (частота входів і виходів, прослизання цін, чи не гониться за ростом і не продає на падінні), потім враховую реакцію великих ордерів на ринку, якщо не відповідає — вважаю шумом. Особливо зараз, коли апаратні гаманці закінчуються, фішингові посилання літають скрізь, а в потоках на блокчейні з’являється купа “переведених” аварійних транзакцій, що виглядає як переміщення коштів… насправді, люди потрапили в пастку. Мітки можна використовувати як орієнтир, але не сприймайте їх як віру, ризик-менеджмент все одно має бути під контролем.