Нещодавно знову побачив купу “портретів розумних грошей за адресами”, по суті — наклеювання тегів на адреси та їх кластеризація, разом із розповіддю про потоки капіталу. Чи можна цьому довіряти? Я вважаю, що максимум — це натяк, а не висновок. Багато правил кластеризації надто крихкі: одна й та сама група nonce/одна й та сама звичка з gas/один і той самий часовий проміжок — і вже кажуть “одна й та сама людина”, хоча насправді вони просто користуються одним маршрутизатором/шаблоном скрипта, або їх просто синхронно сканують роботами.

Я сам один раз відтворював ситуацію: якась адреса A з 0x7c… переводить монети на два нові адреси, з інтервалом у 12 секунд, і gas зафіксовано на 29.7 gwei, — і тег одразу став “розподіл командою”. Я швидко витягнув шлях транзакції і побачив, що A спершу йде через агрегатор, а потім потрапляє у гарячий гаманець CEX, а ті дві нові адреси — лише транзитні, і в кінці повертаються до одного й того самого пулу виведення… Якщо дивитись лише на “напрямки вхідних і вихідних платежів”, можна скласти цілу історію.

Ще недавно соціальний майнінг і токени для фанатів — ця “увага — це майнінг” — здається, більше схожа на те, що шум сприймається як сигнал: у портретах адрес, якщо зібрати групу людей, що репостять один і той самий контент, можна сказати, що це “спільна довіра в спільноті”, але реальні потоки коштів у блокчейні зазвичай просто виконують завдання або збирають аірдропи, а коли інтерес згасає — все припиняється. В будь-якому разі, я зараз довіряю лише тим тегам, які можуть пояснити “чому саме так їх наклеїли”, а ті, що не можна відтворити — вважаю жартами. Поки що так.