Я один раз спробував розібрати на блокчейні запис, що виглядав як «збіг випадкових переказів»: А дає Б, Б через кілька хвилин знову дає C, суми майже однакові, з першого погляду подумав, що це відмивання. В результаті, простеживши маршрут по кроках, виявив, що насправді це агрегатор розбив транзакцію на частини + обмін між пулами, Б — це просто контракт-перевізник, а в кінцевому підсумку C — це все той самий гаманець людини… Кажучи просто, це щоб зменшити прослизання цін і обійти довгий шлях, тому й виглядає, ніби грає роль. Останнім часом, під час сезонів розподілу airdrop, через те, що платформи з завданнями борються з «жінками-відьмами», все більше схоже на щоденний облік роботи: така «маскування маршруту» стала більш поширеною — не змова, а просто економія або нав’язливий спосіб обійти правила. В будь-якому разі, тепер, коли бачу випадковий переказ, спершу малюю маршрут, а потім роблю висновки, інакше легко звинуватити невинну людину.