Відстеження в блокчейні знову приносить успіх, але мережі транснаціонального відмивання грошей глибші, ніж уявлялося — 5,2 мільйона доларів на рахунку заморожено лише 900 тисяч, куди поділися решта?

Згідно з розслідуванням Le Monde, у Франції було скоєно викрадення, яке вивело на слід відмивання грошей через криптовалютний гаманець Венесуели. У звіті про звинувачення зазначається, що у серпні 2023 року батько крипто-мільйонера TeufeurS був викрадений у Франції, і TeufeurS у підсумку перерахував двома платежами близько 1,98 мільйона доларів у викупі на визначений злочинцями гаманець. Французькі жандарми згодом відстежили, що 131 002 долари були перераховані на новий гаманець, власником якого було ідентифіковано венесуельську жінку Isabel V. У розслідуванні зазначається, що цей гаманець отримав у період з 2021 по 2023 рік приблизно 5,2 мільйона доларів у криптовалюті, а французькі органи конфіскували її майже 900 тисяч доларів залишку. Isabel V. була звинувачена у організованому відмиванні грошей, але відповідна транснаціональна ланцюгова лінія фінансування ще не повністю з’ясована.