Генеральний директор Thetaray: міжланцюгова відповідність — це прихований сліпий кут AML у сфері криптовалют

Бюро новин CoinWorld повідомляє, що генеральний директор Thetaray Брэд Леві заявив, що прогалини у міжланцюговій відповідності є найнебезпечнішою сліпою зоною у боротьбі з відмиванням грошей (AML) у криптовалютній сфері.
Команди з дотримання нормативів при моніторингу криптовалютних транзакцій втрачають можливість відстежувати активи, як тільки вони переходять через міжланцюговий міст.
Леві зазначив, що до 2026 року реальний обсяг транзакцій через ці шляхи постійно зростає, і традиційні банки стикаються з передовими технологіями, яких ще не побудували їхні системи AML.
Записи TRM Labs показують, що до 2026 року більшість злочинців переміщують активи через мости та інструменти приватності за кілька хвилин.
Система штучного інтелекту Thetaray здатна моніторити поведінкові відбитки особистості між двома світами, і нещодавно вона позначила британського роздрібного клієнта, який отримав понад 134 000 фунтів стерлінгів без ідентифікації та кілька разів здійснював покупки у криптовалюті.
Леві підкреслив, що боротьба з відмиванням грошей у 2026 році стане основним напрямком правового впливу у криптовалютній сфері, а штрафи у першій половині 2025 року перевищили 900 мільйонів доларів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
DeltaSmile
· 3год тому
Моніторинг активів через міст — справжня складність, традиційний AML не встигає за цим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
KiteAndBlock
· 3год тому
Комбінація інструментів приватності та мостів просто є кошмаром для регулювання
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerpMoodSwing
· 3год тому
Thetaray цей AI-план може бути необхідністю, а не маркетинговим ходом
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlackGoldMechanicalHand
· 3год тому
Банківська архітектура системи AML все ще базується на мисленні Web2, її потрібно перебудувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
AprDaydream
· 3год тому
Мультичейн=лабораторія для відмивання грошей, хоча ця фраза і звучить грубо, але вона правдива
Переглянути оригіналвідповісти на0
Frost-ColoredCubeCity
· 3год тому
За кілька хвилин завершити, традиційний контроль ризиків все ще використовує затримки у години
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено