Минулої ночі я довго шукав зарядний пристрій, і випадково знову поглянув на той тип “збігів у переказах” в ланцюгу. Багато хто, побачивши, що A переказує B, а B одразу ж переказує C, починає уявляти, що це одна й та сама група, яка миє гроші… але насправді шлях досить схожий на естафету: деякі — це збирання/розподіл коштів у гарячих гаманцях біржі, інші — це перехід через міжланцюговий міст, що спочатку збирає, а потім відправляє, ще інші — це купа малих акаунтів, які годують газ або збирають комісії для одного контракту, і якщо час близький, це здається “дуже випадковим”.

Останнім часом меми та звернення до знаменитостей знову популярні, увага швидко змінюється, як будильник, що цокає. Новачки найчастіше у таких “збігах” бачать “інсайдерську інформацію”. Кажучи просто, спершу потрібно зрозуміти роль кожного кроку: це людина, контракт чи посередник; потім подивитися, чи є повернення коштів, чи одна й та сама адреса знову і знову з’являється. Не поспішайте ставати детективом, останній етап зазвичай не винагороджує за старанність.