Адміністративний наказ наділяє банки правом визначати «підозрілі» випадки, звільняючи ризики безпосередньо у зв’язку з кредитною оцінкою, хіба це боротьба з відмиванням грошей, чи очевидна фінансова зброя?

За повідомленнями, 19 травня Трамп підписав адміністративний указ, що посилює перевірки банківських операцій для іноземців без робочих дозволів у США, зобов’язуючи Міністерство фінансів видавати інструкції фінансовим установам щодо виявлення та повідомлення підозрілих дій, таких як ухилення від сплати податків, приховування особи, зарплата поза бухгалтерським обліком тощо. Указ спрямований на відновлення довіри до фінансової системи та запобігання ризикам, зобов’язуючи протягом 60–180 днів запровадити нові правила, основними з яких є посилення належної перевірки, врахування потенційного виселення та втрат доходу у оцінці повернення боргу, а також боротьба з обходом банківської таємниці за допомогою ITIN, фіктивних компаній, розділення транзакцій тощо.