За повідомленнями, 19 травня Трамп підписав адміністративний указ, що посилює перевірки банківських операцій для іноземців без робочих дозволів у США, зобов’язуючи Міністерство фінансів видавати інструкції фінансовим установам щодо виявлення та повідомлення підозрілих дій, таких як ухилення від сплати податків, приховування особи, зарплата поза бухгалтерським обліком тощо. Указ спрямований на відновлення довіри до фінансової системи та запобігання ризикам, зобов’язуючи протягом 60–180 днів запровадити нові правила, основними з яких є посилення належної перевірки, врахування потенційного виселення та втрат доходу у оцінці повернення боргу, а також боротьба з обходом банківської таємниці за допомогою ITIN, фіктивних компаній, розділення транзакцій тощо.

MarsBitNews

2026-05-22 10:19:05

Генерація анотацій у процесі

Новини Mars Finance, 22 травня, президент США Трамп підписав указ 19 травня цього місяця, який вимагає посилити перевірки щодо «не громадян» у банківській діяльності в США. За інформацією з офіційного сайту Білого дому, Трамп доручив Міністерству фінансів опублікувати офіційні рекомендації для фінансових установ, вимагати ідентифікації та повідомлення про підозрілі дії, такі як ухилення від сплати податку на заробітну плату, приховування справжньої особи власника рахунку, оплату заробітної плати поза межами бухгалтерського обліку. З повідомлень відомо, що цей указ, під гаслом «відновлення чесності фінансової системи та запобігання структурним ризикам», наказує Міністерству фінансів, Бюро захисту споживачів фінансових послуг та федеральним фінансовим регуляторам розробити нові правила протягом 60-180 днів. Основні положення включають: вимогу до фінансових установ посилити клієнтську перевірку щодо осіб без дозволу на роботу та їхніх роботодавців; враховувати «можливе виселення та втрату доходу» у оцінку платоспроможності позик; а також посилити контроль за незаконною фінансовою діяльністю, що використовує ідентифікаційний номер платника податків (ITIN), фіктивні компанії, роздільні транзакції та інші засоби ухилення від Закону про банківську таємницю.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

13 лайків

Нагородити
13
10
3
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

PaperhandsPoet

· 9год тому

Вартість KYC для малих банків стрімко зросла, і в кінцевому підсумку це платитимуть споживачі, ставки мають підвищитися