Щойно я побачив дуже абсурдний випадок, мешканець Фуцзянь Аньсі Ван Шуимінг, який причетний до найбільшої у Сінгапурі справи відмивання грошей, вже затриманий у Чорногорії і має бути екстрадований назад до країни. Цей хлопець разом із партнером Су Вейї здійснювали справу, яка просто нагадує багатошаровий ланцюг.

Су Вейї — це керівник платформи криптовалют Atom Asset Exchange у Гонконгу, який раптово зник у листопаді 2022 року, забравши 16,74 мільйона гонконгських доларів. Пізніше у 2024 році його затримала поліція Гонконгу. Але ще крутіше те, що цей Су Вейї разом із іншими партнерами керують кількома компаніями, і серед них є зв’язки з колишнім мером Філіппін Гуо Хуапін, який був засуджений.

Щодо основного фону справи Ван Шуимінга, у серпні 2023 року поліція Сінгапуру одразу затримала 10 осіб, всі з Фуцзянь, їх назвали "Фуцзяньська банда", і цю операцію вважають найбільшою у історії Сінгапуру щодо відмивання грошей, яка охоплює 3 мільярди нових доларів, приблизно 16 мільярдів юанів. Ці люди мають паспорти кількох країн і за допомогою підроблених документів, офшорних компаній і криптовалют "відмивали" нелегальні азартні ігри та шахрайські гроші у Південно-Східній Азії, вкладаючи їх у висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном.

Ван Шуимінг має ще багато активів поза Сінгапуром: у Китаї інвестиції на 32 мільйони, фабрика вартістю кілька мільйонів, дві квартири у Сямені на 20 мільйонів, а також 2 мільйони гонконгських доларів і 11 тисяч доларів США у криптовалюті на банківських рахунках у Гонконгу. Цей хлопець справді вміє ховати гроші.