Австрійський суд щойно засудив п’ятьох осіб за шахрайство з EXW-Token, один із найбільших процесів щодо криптовалютних шахрайств у історії країни. Те, що вражає, — це масштаб: 40 000 інвесторів обдурено на 20 мільйонів євро через складну схему Понці MLM, яка обіцяла неможливі доходи від 0,1 до 0,32% на день.

Процес тривав цілий рік із 60 днями судових засідань. З деталей випливає, що шахрайство було сплановане з самого початку, а не випадковий легітимний проект, який вийшов з-під контролю, як намагалися стверджувати обвинувачені. Засуджені дозволили собі абсолютно безмежний стиль життя за викрадені гроші: приватні джети, вечірки в Дубаї, вілли з акулами у басейнах. Щось, що здається сценою з фільму.

Двоє засуджених отримали п’ять років ув’язнення. Серед них — Пірмін Трогер, один із співзасновників портфеля EXW, який уже визнав свою провину у вересні 2023 року. Інші отримали покарання від 30 місяців до 18 місяців умовно. Третій співзасновник, Мануель Батіста, досі у розшуку.

Але мене особливо цікавить загальна картина. Цей випадок Пірміна Трогера та інших не є ізольованим. Шахрайства з криптовалютами стали масовим явищем. Лише у 2023 році збитки від криптовалютних шахрайств у світі перевищили 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше порівняно з попереднім роком. У жовтні у Франції розпочато судовий процес проти 20 осіб за шахрайство на 30 мільйонів. За кілька днів до цього індійського громадянина засудили до п’яти років за крадіжку понад 20 мільйонів, підробляючи біржу. У США суд зобов’язав промоутера схеми Понці виплатити 3,6 мільйона компенсації та відбувати 240 місяців у в’язниці.

Ірландська поліція повідомила, що понад 45% випадків шахрайств із інвестиціями у країні стосуються криптовалют. Шахраї не зменшують темпи, незважаючи на суворість покарань. Вони використовують привабливість високих доходів і складність блокчейну, щоб обманути звичайних людей. Фальшиві проекти, схеми Понці, оманливі токени. Влада посилює дії, але очевидно, що цього ще недостатньо. Випадок Пірміна Трогера і мережі EXW — нагадування про те, наскільки важливо ретельно зважувати перед інвестиціями у будь-який криптопроект, особливо той, що обіцяє надто гарні, щоб бути правдою.