OFAC накладає санкції на шість адрес Ethereum, пов’язаних із відмиванням грошей картелю Сіналоа

OFAC санкціонувала шість адрес Ethereum, пов’язаних із мережою відмивання грошей картелю Сіналоа, і додала їх до свого списку SDN. Казначейство заявило, що одна мережа нібито збирала готівку оптом у США від продажу фентанілу та інших наркотиків перед тим, як конвертувати гроші у криптовалюту для переказу картелю в Мексиці. Казначейство не вказало, які криптоплатформи або протоколи нібито використовувалися, але ці списки створюють ризики санкцій для бірж, провайдерів гаманців та інших постачальників послуг віртуальних активів.
ETH0,4%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено